2023年度河南省消协系统消费维权典型案例
如果无法直接判定外部损伤形成时的撞击是否对内部性能产生影响,从而不能判断是否系手机性能问题形成的直接原因时,就需要相关专业鉴定机构出具鉴定报告来确认责任,而不能以厂商的主观判断为依据。本案中,经营者仅以外观磨损情况来确认手机故障为消费者人为造成,不公平不合理,是无效的,违反了相应的法律规定。消协建议:...
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活...
精心推荐|这是我见过最好的对公、对私转账讲解
那为什么公账转私账会有如此多限制条件呢?后台也有不少小伙伴咨询过,这里总结了一下原因。1、防止逃税在国家监控体系还不完善时,很多企业采取货款不走公账、不开发票、不列入账目、私账交易等方式,刻意降低销售额,少交甚至不交税。但如今,公对私、私对公这样的行为已经成为税务机关的严查对象,特别是网上不断...
全新发布|企业对公、对私转账的详细讲解
2、对私转账前几年,在网上发票勾选认证平台还没有开通、金三税系统还没有上线的时候,对私转账的行为尤其猖獗,就是因为当时涉及范围广排查难度高,加之监管体系还尚未成熟,不少企业通过这种方式,货款不走公章、不开票、不上账,以此偷逃税款。但是现在,公对私的转账,尤为为严格。因为对公账户发生的每一笔业务,...
90后女出纳贪污700多万,猖狂到直接公对私转账……
比如通过假的银行对账单,模仿单位领导的签字,使用现金支票,把公款转移到个人的银行账户。后来,连现金支票都懒得用了,直接通过银联转账将单位账户的钱转到自己名下。而整个单位对王某的违法犯罪行为毫无察觉,致使其更加肆无忌惮。2017年11月至2019年2月,王某在担任出纳的一年零三个月时间内,利用职务便利,伪造...
私卡转账偷税?二手房阴阳合同被查,税务局对个人资金出手了!
综上所述,买卖双方向“无锡市房地产市场管理和监测中心”办理《在途交易房屋确认申请表(存量房)》时,提供的房屋买卖合同、银行转账明细为虚假的交易资料,是为偷逃税(www.e993.com)2024年10月28日。因此,根据《税收征收法》第六十四条第一款的规定:“纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款”。
不仅是现金,私对私转账达到20万元,银行同样要管!
不仅现金存取款达到5万元的,私对私大额转账,当日达到20万元的,银行肯定都会查。银行工作的朋友,明确地科普知识:一旦出现大额转账,银行必须上报。没准儿,国家反洗钱中心,在你不知道的时候,已经将你查了个底儿掉。
个人账户被监控?公对私转账真的不能再有了吗?
5)长期不用的账户忽然不明原因的启用,且短期内出现大量资金收付;6)存取现金的频率,数额及用途与正常现金收付明显不符;或个人账户短期内积累100万以上的现金收付;7)频繁发生开户,销户,且销户前发生大量资金收付。那么今后公对私、私对公转账将直接成为税务稽查的重点吗?
重要通知:12月1日起,公对私转账不能再有了
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个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?
因此,目前尚无某个具体法律或者文件,要求银行或者金融机构将开户主体(包括单位或者自然人)转账信息主动向税务机关传递或者报告。3公转私,这10个细节要注意!资金往来、款项收付尽量做到公对公转账,少用个人卡或者现金。确实因为经营需要公转私、个人卡的,需要注意以下几个细节:...