建行太原龙城 钢城支行 防范涉赌涉诈在日常
由于正值凌晨,客户正在睡梦中,迷迷糊糊回忆起自己确实购买过一笔保险产品与诈骗分子描述一致,于是在慌乱之下上当,添加了诈骗分子的微信并将其名下多张银行卡卡号和密码告知对方。次日清晨细细回想才惊觉自己可能受骗了。于是便匆匆赶至各银行寻求帮助。详细了解事情经过后,两名员工在安抚客户的同时快速思考可行措施,首先...
干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型
银行卡被冻结归根到底是因为你的卡内一定是进了非法资金所导致的,比如接收到了电诈资金,涉赌资金。收到电诈资金的冻结:收到电诈资金的常见场景行为有:网赌提现,贷款刷流水,虚拟币出金,期货平台出金,换汇行为、币商OTC交易,参与杀猪盘等根据银行卡涉诈案冻结的相关级别,一般是分为1-7级涉案卡,等级越高嫌疑...
兴业银行南京分行成功堵截多起涉赌涉诈资金转出
经警方核查,该客户在某赌博平台上进行网络赌博,获利5万元后提现至银行卡。兴业银行连云港分行营业部识别异常,成功拦截该笔涉赌资金的出逃。公安机关也送来表扬信,肯定兴业银行连云港分行认真负责、高尚真诚的精神风貌。异常交易引警觉管控账户识别诈骗资金5月11日中午,客户王某至兴业银行徐州云龙支行办理柜面取现。柜员...
反诈识赌 警银协作——农行宝鸡宝福支行成功堵截一起涉赌涉诈案件
随后辖区民警到达网点后对该客户的微信聊天记录及银行卡近一年流水进行调查,发现流水异常,明显与其年龄阶段不符且全部为资金转入后很快取现,微信聊天中频繁出现“开拖拉机”“游戏厅”等涉赌词汇,疑似从事开设赌场等违法犯罪活动。随后民警要求交易对手到达网点,经公安机关核实,两人涉嫌开设赌场等违法犯罪活动,被公安...
建行承德分行营业部开展“3.15进校园”涉赌涉诈专题志愿宣讲活动
工作人员先后为学生讲解了“3.15”的含义及发展历程,同时结合社会上实际发生的校园贷、校园帮信罪、校园出租出借银行卡等真实案例,为学生们详细讲解了涉赌涉诈的危害,讲解了校园内常见的13种电信诈骗手段,并呼吁全体同学保持头脑警惕,享受美好青春。此次活动的开展获得了学院领导的大力赞赏,也是建行承德分行营业部继2023...
建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务涉赌涉诈事件
近期,建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务(www.e993.com)2024年9月16日。涉赌涉诈事件,从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天,建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子,要求支取现金5万元。柜员发现银行卡和身份证均为异地,取款金额又是不需要大额预约支取的最高限额,查询其银行卡明细,核实确实是当日刚刚分两笔共进入六万余元。柜员...
取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...
关于银行前台业务涉案被扣罚,在网络平台上也引起了银行人的共鸣。“我开了一张二类卡,涉案了,被罚了7000元,涉诈金额9600元,客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全。”某网络平台上有银行员工分享经历,自己由于开出的银行卡涉诈而被罚款。
储户吐槽:大额取现要预约,还被问用途 柜员委屈:没有识别出涉诈,被...
关于银行前台业务涉案被扣罚,在网络平台上也引起了银行人的共鸣。“我开了一张二类卡,涉案了,被罚了7000元,涉诈金额9600元,客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全。”某网络平台上有银行员工分享经历,自己由于开出的银行卡涉诈而被罚款。
储户吐槽银行取钱难,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元
关于银行前台业务涉案被扣罚,在网络平台上也引起了银行人的共鸣。“我开了一张二类卡,涉案了,被罚了7000元,涉诈金额9600元,客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全。”某网络平台上有银行员工分享经历,自己由于开出的银行卡涉诈而被罚款。“实习期一个月工资才2000元,被罚了7000元。”虽然这位银行员...
涉赌涉诈案件涉及银行卡冻结处理方式
涉赌类案件冻结,有几种情况,第一种就是网络赌博平台直接提现,收到了电诈资金,这种是最轻微的,一般写好情况说明法律意见书,提供所有的材料证明自己没有参与电信诈骗环节,排除嫌疑,证明自己没有出租出借出售银行账户,只要和叔叔沟通到位,叔叔不为难你,远程进行退赔基本就能解冻。