女子储蓄卡涉诈遭冻结结案后解冻难,被要求到三千公里外线下办理

贵州女子潘莉(化名)长期在广州经营业务,2022年12月,她所使用的中国银行储蓄卡因涉嫌诈骗被内蒙古警方冻结。2024年1月,潘莉前往贵阳市公安局反诈中心要求解冻银行卡,贵阳警方表示其无权限解卡,且银行卡所涉案件在2023年2月就已结案。在反诈中心的帮助下,潘莉联系到内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗公安局刑侦大队民警鲁杨...

女子中国银行储蓄卡涉诈遭冻结:结案后解冻难,被要求到三千公里外...

贵州女子潘莉(化名)长期在广州经营业务,2022年12月,她所使用的中国银行储蓄卡因涉嫌诈骗被内蒙古警方冻结。2024年1月,潘莉前往贵阳市公安局反诈中心要求解冻银行卡,贵阳警方表示其无权限解卡,且银行卡所涉案件在2023年2月就已结案。在反诈中心的帮助下,潘莉联系到内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗公安局刑侦大队民警鲁杨...

女子储蓄卡涉诈骗遭冻结,结案后被要求到三千公里外线下解冻

贵州女子潘莉(化名)长期在广州经营业务,2022年12月,她所使用的中国银行储蓄卡因涉嫌诈骗被内蒙古警方冻结。2024年1月,潘莉前往贵阳市公安局反诈中心要求解冻银行卡,贵阳警方表示其无权限解卡,且银行卡所涉案件在2023年2月就已结案。在反诈中心的帮助下,潘莉联系到内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗公安局刑侦大队民警鲁杨...

河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规

她随即拨打了银行客服电话,工作人员告知其银行卡被公安机关冻结,原因是她名下的一张农村信用社的储蓄卡涉嫌参与电信诈骗。对此,崔女士感到很纳闷,自己从未办理过农村信用社的储蓄卡,怎么会参与到电信诈骗活动中?当天下午,崔女士带着疑问前往平山县农村信用合作联社查询,信息显示其名下确实在2019年办理过一张农村信用...

防范银行卡冻结,这些建议你必须知道!

在当前环境下,由于各大银行对于资金流动的监管日益严格,特别是工商银行近期调整了转账规则,对于与陌生人之间的转账进行了更为严格的监管,这在一定程度上增加了银行卡被冻结的风险。因此,我们建议用户在进行出入金操作时,请选择其他银行的银行卡进行操作,以降低被封控的概率。

储蓄卡莫名被冻结?多家银行开始核实个人信息!

前阵子,多名深圳地区的储户表示,自己名下的借记卡被莫名冻结,而就在冻结后不久,部分储户的手机银行已经无法登陆,一度引发热议(www.e993.com)2024年11月15日。解除限制也很简单,持有效证件到网点查询办理即可,相关人士认为,大面积出现账户冻结其实是和断卡行动有关,断卡行动也主要是为了拦截实名不实人的买卖行动,如发现有上述行为,相关的惩戒力度...

储蓄卡被冻结,银行说流水异常解冻不了,这该如何应对?

如果储户发现储蓄卡被冻结之后,应当先打电话,或者直接去银行柜台,在自己的开户行进行查询冻结原因。如果是司法冻结,银行会告知并且给予对方的联系方式。此时储户同公安机关进行联络,如果对方解冻那就解冻,如果不解冻银行也无法解冻,银行仅仅是被动执行而已。

借记卡无故被冻结?中行工作人员:电信诈骗太多

8月9日,据AI财经社报道,近日有多位网友反映,中国银行深圳地区的借记卡微信提现失败、支付宝无法转账、账户状态显示冻结。多位网友提供截图显示,被冻结的账户类型均为“长城电子借记卡”。对此,中国银行深圳湾支行工作人员对老板联播回应称,因近期电信诈骗太多,银行会批量冻结长时间不交易或交易频繁的账户。客户可去...

多家银行疯狂冻结储蓄卡,这个官方禁止的行为别再做了!

绝大多数的储蓄卡被封,是由于倒信用卡周转的情况,简单来说就是快进快出,从信用卡刷出来到储蓄卡,入账几分钟就又飞到别的账户,这样的行为不封你封谁?这几年电信诈骗非常猖狂,官方一直在打击,不少电诈已经形成了完整的产业链,专人负责转移钱款,专人负责取钱。而针对这类电诈操作,银行也提高了风控。如果你是...

银行频繁冻结储蓄卡,交易异常,暂停非柜,如何避免?

就官方给出的封卡原因,有下面几个:证件过期、身份信息缺失、开户半年无交易等。而一般被认定的交易异常官方并没有提到,这其实是账户资金操作过于频繁了。如果有下列行为,可能会被银行定义为交易异常:1.资金连续刷多笔,到账后立即转走;2.交易笔数过多、交易金额过大,和客户身份不匹配;...