税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

1.河北省国家税务局发布稽查公告指出，迁安市某铁矿，采取个人银行卡收款、销售货物不入账的账外经营方式向部分单位和个人销售货物，共计收款278635309.00元，未申报缴纳相应的增值税。2.北京通州国税对某企业进项税务稽查发现公司实际控制人、法定代表人李某在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户...

去银行办一张Ⅰ类账户卡被各种“劝退”,适应消费需求,金融机构...

转入不影响,“如果转账额度需求高,建议去看看其他银行‘货比三家’。”邮政储蓄银行、上海银行对Ⅰ类卡的办理请求也比较谨慎。邮政储蓄银行的工作人员表示,目前开卡比较严格,要审核三金账单、税收及手机实名制情况,客户要配合查看随申办,“新开户的额度会调低一点,等到你资金到位后可以调高。”上海银行的工作人员则在...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。（四）自然...

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

近日,厦门市税务局第二稽查局稽查了一起利用个人银行卡来隐匿收入的企业。事情大致经过:1、2020年5月,厦门市税务局收到实名举报信件,税局初步检查发现,该企业长亏不倒,不符合常理。2、税局约谈举报人举报人提供3大箱资料:包括厦门J公司近10年间的仓库出仓单存根联143本、仓库账簿7本、对账单3本,订购单...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初,就作为香港发钞行之一,大而不倒,也是众多客户选择它的原因。国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外...

老板夜不能寐的真相:个人卡进账多少,会被税局请去喝茶?

还需要知道的是:银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告(www.e993.com)2024年11月11日。真实案例解析案例1:黄某在眉山市某商业银行开设的个人结算账户,在2015年5月1日至2017年5月1日期间共发生交易1904笔...

三人出借银行卡给他人进行“跑分”获刑罚

经审理查明,2021年2月至5月,被告人方某某在明知违法的情况下先后提供6张银行卡给他人用于赌博网站进行“跑分”,涉案银行卡进账异常流水资金共计216.1万元,涉及被骗资金50余万元,共获利2000元;2021年4月至5月,被告人陈某某在明知违法的情况下先后提供6张银行卡供他人使用,并将尾号6068工商银行卡挂失,取出其中4万元...

女子17天交易56笔浑然不知 银行卡6万余元被盗

??对此,中国工商银行延安分行万花支行一位孙姓工作人员称,估计张女士是用手机或电脑操作并点入了第三方提供的非法链接,导致银行卡信息泄露或操作设备被植入病毒最终被盗刷。另外,张女士银行卡被盗刷的渠道,本不在他们的业务范围内,他们不建议用户使用第三方产品。对于张女士的遭遇,他们已联系各网络交易平台,成功为张...

收银机IPO,进账难了

针对上述提问,中崎股份回复称,“公司生产的商业POS终端系列产品有别于传统银行卡刷卡POS机,无法统计商业POS机系列产品销售给客户后在其终端客户的部署和启用情况,X86架构的POS终端客户对产品软件的升级信息无法获取,无法将产品软件与实际销售情况进行匹配,无法统计产品长期未启用情况”。此外,公司境外客户期末库存余额较少...

办理银行卡出借给上线用于网络诈骗获刑六个月

经查,涉案农业银行卡,自2019年10月23日至2020年9月21日进账流水达700998元,工商银行卡自2019年11月23日至2020年9月21日进账流水达68813元。2021年12月9日,被害人刘某因被电信诈骗向曾某的农业银行卡转账27500元,被害人张某因被电信诈骗向该卡转账30000元,经从公安部电信网络诈骗...