揭秘新型洗钱套路:平日随意充个话费,或许就已经成了洗钱的帮凶
其实,这就是那些“犯罪分子”洗钱的新型手段:借用话费慢充的空隙,来完成背后的操作。这种看起简单的操作,其实背后就是他们早已设计好的“陷阱”。“话费慢充”背后是洗钱陷阱我们可以想象一下,整个充话费的流程中,其实最容易出现问题的,就是“72小时到账”的这一环节了。按照我们正常的充话费流程,基本上只要...
慢充话费,小心廉价背后的洗钱套路
正规运营商根本没有"慢充到账"的业务。如果看到超低价的充值服务,多半是骗局。朋友圈、微博等社交平台上的广告往往缺乏监管,容易成为诈骗分子的温床。不要轻信这些广告,更不要贪图小利。同时,不要随意在陌生网站上输入个人信息和银行卡信息。骗子可能会利用这些信息进行更大规模的诈骗。
充话费,电费导致银行卡被冻结。慢充平台成为不法分子洗钱新手段
慢充平台的出现改变了我们过去线下充值的模式,用户只需将充值款转给代理商,然后等待数天才能充值到账。这种慢充方式,成为不法分子洗钱的新工具。原本用于充值话费、电费的资金,在被不法分子手段篡改后,很可能被用于非法用途,从而危害无辜用户的资金安全。慢充平台看似便利,实则隐藏着巨大的法律风险,我们必须高度...
中欧基金管理有限公司中欧沪深300指数发起式证券投资基金基金份额...
中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的投资价值、市场前景和收益等作出实质性判断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。2、本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为交通银行股份有限公司,登记机构为中欧基金管理有限公司。3、本基金为中欧沪深300指数发起...
“充话费”也会涉嫌洗钱?
所以当看到“慢充”话费广告,千万不要贪心。到账的话费,很有可能是涉诈资金,不但电话卡很有可能会被封停,还有可能涉诈成为洗钱“工具人”将承担法律后果。骗子除了觊觎你的电话卡,银行卡也是他们的下手对象。“不看征信,快速放款”“刷刷流水包你拿到钱”,这样的贷款广告就是“诱饵”。
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
表面上你自己支付了手机话费实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象...
反诈宣传 | “充话费”为何变成了“洗钱”?小心被骗!
“打折话费”吸引客户近日,网友李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”,李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。
“低价充话费”要小心,多人手机号被封停
充值“打折话费”后手机账号涉及诈骗案件,被“封号”日前,来自上海的李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”。李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信...
薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,揭秘“电诈工具人”
然而,当小王将打到自己账户的15万元取现并交给“工作人员”后,对方以“今日缺货”为由让她回去等通知,随后就音信全无。小王很轻松地领到了1500元报酬,但却等来了警察。这时她才知道,取出的15万元都是电诈分子骗来的钱款。电诈分子以可观的“兼职”报酬为幌子,诱骗目标人群提供银行卡进行洗钱。不少年轻人尤其...
话费慢充,究竟有什么陷阱?
其实这个过程大概是:不法分子在收到客户充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线,上线则使用被诈骗被害人账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。