购买黄金,小心有诈!乐清农行成功拦截

在贾女士收到资金之后，她发现银行卡被冻结，于是便有了开头来网点解冻银行卡的一幕。出于职业敏感性，李淑京马上意识到这就是典型的通过购买黄金洗钱的行为，并告知贾女士绝对不可以将黄金寄出去，否则后续可能因为资金异常公安冻结其账户，而其又将黄金给客户了，会造成资金损失，并告知贾女士立刻去派出所报案。当日下...

农行盐城金融城支行堵截一起柜面异常大额取现案件

通过反电诈平台查询客户交易明细发现,客户农行卡的资金在9月11日16:18由交通银行同名账户转入,而这笔资金最初是16:11由洪某某转入。询问客户洪某某为谁,客户表示是其侄女。后查看客户的银行卡冻结登记簿,发现2023年有两次有权机关冻结记录。再结合客户在回答网点核实问题时前后矛盾的表现,内勤行长高度怀疑是异常取现...

男子银行卡1小时内被盗刷280笔 银行:表示同情

银行称对储户表示同情愿全力配合警方调查王先生表示,这次事件银行除了没有向自己发送交易短信外,其内部的防御和监控系统也未能快速发现卡内资金异常情况,并及时终止交易。农行作为一家大型国有银行,客户的资金不能得到安全保障,事后再通知客户卡内资金被盗刷,已经无任何意义。农行岐山县支行蔡家坡镇分理处相关负责人向...

农行逾期冻结蓄卡多久解冻?了解冻结原因及解冻时间

首先,农行蓄卡逾期冻结是由银行根据相应法律法规出于风险控制的个月需要进行的这张决策。根据我国相关法律规定,银行在借记卡逾期还款的案件情况下有权对该卡进行冻结处理。蓄卡的交易冻结会导致该卡无法正常使用,包括无法进行存款、取款、转账、消费等操作。农行通常会将逾期的六个具体情况进行评估,并根据客户的就可以...

中国工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行卡被冻结后可解冻了

近期,不少人的中国工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行卡忽然被冻结了,往往会设法解冻,有一些方法确实可行,值得借鉴。Hey小伙伴们,今天来给大家说说我刚刚经历的一个小插曲,我的工行卡突然被冻结了!这张卡我平时用得不多,就是偶尔收收家人的转账,然后转到家庭账户里。昨天,家人给我转了10000块,结果我收到...

银行卡突然被冻结!已有多人中招!警方提醒

通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号(www.e993.com)2024年11月22日。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金...

农行浙江省分行 优化金融服务 便捷来华支付

（外籍客户在农行杭州吴山支行体验外币兑换机现金兑换服务）最多跑一次一站式服务提升商圈商户满意度“ABCisverygood.（中国农业银行很好。）”赞扬来自一位阿富汗籍来华贸易客户。在农行嘉兴桐乡濮院支行工作人员协助下，他成功解决了银行卡冻结、护照号码更新、银行卡三方绑定等困扰许久的难题。嘉兴桐乡市濮院...

农行德城支行:客户账户有“风险” 倾心助力解了难

了解到客户需求后,大堂经理一边安抚客户,一边与柜员进行沟通。经核实,李女士2023年因参与刷单被诈骗,账户被列为异常账户,尽管案件已经查明,但其名下多张银行卡仍处于冻结状态,在农行办理业务时柜面提示高风险,办理各类业务均需要进行加强型尽职调查。为了尽快帮助李女士解决问题,内勤行长杨玉娥放弃午休机会,积极帮助客户...

“现金花束”藏玄机,“农行天刺”来守护

当工作人员了解完事件始末,确认蒋女士应该是遭遇了“现金花束”类新型洗钱陷阱。蒋女士收到的1万元,很有可能为一笔涉案资金。在账户收到转账后,农行天刺系统识别出该笔资金来源异常,系统在第一时间冻结了银行卡。为保障资金安全,该行工作人员为客户拨打了110,请求公安机关的帮助。

河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规

身份证被冒用办银行卡,致列入电诈黑名单崔女士告诉新黄河记者,今年8月份,她在医院为其婆婆拿药结账时,发现其名下一张农业银行储蓄卡被冻结。她随即拨打了银行客服电话,工作人员告知其银行卡被公安机关冻结,原因是她名下的一张农村信用社的储蓄卡涉嫌参与电信诈骗。对此,崔女士感到很纳闷,自己从未办理过农村信用社...