农行上海浦东梅花路支行成功堵截一起“AI无人直播产品”投资诈骗

网点大堂经理询问开卡原因,孙阿姨表示自己投资了一款AI产品,之前绑定的一家银行的借记卡被冻结了,所以来农行办一张卡追加投资。网点大堂经理察觉情况异常,进一步询问详细情况,孙阿姨表示自己经熟人介绍投资了“悦目APP”上的AI无人直播产品,该APP承诺投资之后能开通直播频道,投资人可以通过线上AI数字人主播带货售卖商品...

农行信用卡逾期导致借记卡被冻结,如何解决?

1.信用卡逾期还款:当持卡人未能按期还款,农行信用卡中心会依照规定选用一定的措,其中之一就是冻结持卡人的借记卡。2.信用卡透支:当持卡人信用卡透支金额较大且长时间未还清时,农行信用卡中心也会冻结其借记卡。3.信用卡恶意透支:持卡人恶意透支信用卡,即故意不还款,农行信用卡中心会采纳冻结借记卡的措。

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:编造聊天记录,持涉诈账户

9月30日，武汉江岸区公安机关通过严密侦查，与中国农业银行协同合作，迅速锁定并逮捕了一名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人，成功阻止了价值6万多元的诈骗资金流入市场。9月30号的早上，武汉市公安局江岸区分局的反电诈中心接报称，刘某民的银行卡存在异常交易行为，账户已经被冻结。对此，反诈中心立刻展开深入分析研究。经过警方...

男子银行卡1小时内被盗刷280笔 银行:表示同情

农行作为一家大型国有银行,客户的资金不能得到安全保障,事后再通知客户卡内资金被盗刷,已经无任何意义。农行岐山县支行蔡家坡镇分理处相关负责人向华商报记者介绍,系统监控到王先生卡内的资金异常后,立即和王先生取得了联系,经证实这280笔共28万元资金并不是其本人所刷后,也立即向警方报案。这名负责人表示,事情发生...

西安一男子刷单获利35元被行拘3日!当地公安部门:实为帮电诈分子洗钱

9日当晚,刘某伟农行卡又收到陌生转账2600元,在农行卡被冻结后,刘某伟还继续刷单获利,用自己建行卡购买2600元面值的京东E卡,提供给对方卡密,刷单完成后获20元报酬。经公安机关核实,刘某伟收到的陌生转账,均为犯罪分子电信诈骗所得非法资金,刘某伟参与为他人实施网络诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持帮助案,自己...

农行平原县支行:涉案卡大额资金来源不明 25万被果断“冻结”

2024年5月24日上午9时许,客户冯某进入农行平原县支行辖属恩城支行办理取现业务,金额高达25万元(www.e993.com)2024年11月22日。在业务办理过程中,系统提示客户触动“天网十四号模型”,该模型预警为账户收到陌生人跨省跨行交易会自动触发。经办柜员立即呼叫内勤行长前来核实相关情况。在核实过程中,客户称5笔款项的来源为朋友的朋友转来,对方曾经向自...

银行卡突然被冻结!已有多人中招!

同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查处置。**如有侵权请与本公众号联系**原标题:《银行卡突然被冻结!已有多人中招!》...

农行加强POS机和信用卡管理!

三、信用卡持卡人及收单商户不得从事任何欺诈、套取现金、虚假交易、恶意刷单、洗钱、非法集资等违法违规行为。四、如出现上述违反法律法规、监管规定、《金穗信用卡领用合约》、《金穗信用卡章程》、商户合作协议等行为，我行将采取包括但不限于调整授信额度、限制信用卡或商户交易、冻结信用卡、关闭商户等措施，并...

持卡人注意了!工行、农行发布重要公告

对于清理沉睡账户的原因,金融监管总局称,通过“沉睡账户”提醒提示工作,帮助消费者了解自身银行账户开立情况,及时查看、使用或注销冗余账户,唤醒沉睡的“钱袋子”,提升资金利用效率。除了工商银行、农业银行外,今年以来,还有招商银行、平安银行、华夏银行等多家银行相继发布公告,宣布开展个人“沉睡账户”提醒提示专项工作,...

河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规

身份证被冒用办银行卡,致列入电诈黑名单崔女士告诉新黄河记者,今年8月份,她在医院为其婆婆拿药结账时,发现其名下一张农业银行储蓄卡被冻结。她随即拨打了银行客服电话,工作人员告知其银行卡被公安机关冻结,原因是她名下的一张农村信用社的储蓄卡涉嫌参与电信诈骗。对此,崔女士感到很纳闷,自己从未办理过农村信用社...