兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A,兴华智选成长三个月持有...

????(1)首要性原则:公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务,以保障公司业务的持续、稳定发展;????(2)健全性原则:内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节;????(3)有效性原则:内部控制科学、合理、有效,公司全体职员必须竭力维护内...

深圳科瑞技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

通过对供应商引入、评估、供应商资源库等的规定及实施,对供应商的管理形成了控制;通过对采购合同的审批与签署、采购订单的跟踪、到货确认、来料检验、退换货及入库等的规定及实施,对采购执行与跟踪及采购验收等形成了控制;通过对存货出入库、仓库人员出入、存货的存放与标识、储存环境的控制、存货的定期检查、存货的内...

2024年内部审计工作:汇报材料(很好)

内部审计作为公司控制系统的重要组成部分,正确的使用和加强内部审计工作,提高审计质量,有助于监督各项制度、计划的贯彻执行,为领导决策提供依据,有利于发现和揭示公司运行管理工作中的薄弱环节,促进公司健全自我约束机制,有益于增强防范经营风险的能力,促进公司各项目标的实现,有利于公司领导发现问题,改进工作,驾驭企业。1...

中国上市公司内部控制指数的制定、分析与评价

值得注意的是:第一,由于各个地区上市公司数量差异极大,会对内部控制水平均值产生一定影响;第二,虽然上市公司数量与地区经济发展水平密切相关,但内部控制水平与经济发展水平之间并未发现明显关联,一定程度上表明往年内控水平东强西弱的格局正在逐渐弱化甚至消失。3.各行业内部控制整体状况按照中国证监会发布的《上市公司...

TCL科技集团股份有限公司 2023年度计提资产减值准备的公告

2、财务公司对关联公司提供金融服务,交易定价符合市场公允合理价格,符合公司实际需要,不存在损害公司利益的情形,公司利益能够得到合理保证,上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响。3、公司将严密监控相关业务的开展,加强内部控制管理,防范各种风险。五、授权事项...

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证(www.e993.com)2024年12月19日。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务...

深圳市证通电子股份有限公司关于中证中小投资者服务中心《股东...

请公司结合资金支付的背景、工程建设完工情况、迟迟未结算的原因等,说明该笔长期挂账未能结算的其他应收款是否被关联方非经营性占用。如确构成资金占用,建议公司全力催收欠款,如催收无果尽早采取诉讼手段追讨,以保障上市公司的合法权益。回复:公司就2023年度《内部控制审计报告》否定意见所涉“2020年度公司向永泰晟以工...

深圳市证通电子股份有限公司关于中证中小投资者服务中心《股东...

请公司结合资金支付的背景、工程建设完工情况、迟迟未结算的原因等,说明该笔长期挂账未能结算的其他应收款是否被关联方非经营性占用。如确构成资金占用,建议公司全力催收欠款,如催收无果尽早采取诉讼手段追讨,以保障上市公司的合法权益。回复:公司就2023年度《内部控制审计报告》否定意见所涉“2020年度公司向永泰晟以工...

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2、财务公司对关联公司提供金融服务,交易定价符合市场公允合理价格,符合公司实际需要,不存在损害公司利益的情形,公司利益能够得到合理保证,上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响。3、公司将严密监控相关业务的开展,加强内部控制管理,防范各种风险。五、授权事项...

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经审核,监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求,相关制度、体系得到了有效执行,保证了公司正常经营活动;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;2023年公司未有违反监管规定及公司内部控制制度的...