恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

审计部门对全公司及下属各公司、部门的财务收支、经营活动等进行审查和监督,及时发现内部控制的缺陷和不足,详细分析问题的性质和产生的原因,提出整改方案并监督落实,并以适当方式及时汇报董事会及公司管理层。四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系要求,结合公司内部控制相关制度和...

航发控制获142家机构调研:目前公司正在加快募投项目的实施和推进...

答:中国航发长春控制目前主要产品为各型电磁阀、电液伺服阀和电液作动装置,原支柱产品二代机控制系统订货量逐年下降,公司当前处于产业结构调整阶段,产品附加值高的支柱性产品尚处于研制和市场培育阶段。中国航发西控科技与中国航发红林主要产品虽均为机械液压执行机构,在技术上相似,但承接的具体型号任务存在差异导致产...

鹏都农牧股份有限公司 关于《关于对鹏都农牧股份有限公司 2023年...

1、了解公司有关存货、生物资产减值准备计提的相关内部控制制度,评价相关内部控制制度的设计是否恰当,执行是否有效;2、查询并了解肉牛羊行业市场需求、价格、成本等变化趋势,与同行业企业的肉牛羊业绩做对比分析,充分了解公司的变动情况是否符合行业变动趋势;3、统计公司期初、期末肉牛羊有关数量、单位成本、金额等相关...

广汇物流股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证券监督管理...

公司对内幕信息知情人登记进行了全面梳理,并要求相关部门对编写的所有文件在提交前进行仔细的交叉复核,避免漏写、误写;公司已对用印登记管理已启动内部自查,要求各公司严格按照《公司印章管理制度》要求设立印章台账,执行印章管理及用印登记,已组织专题印章管理培训会议,确保各级印章管理工作规范、安全、高效。后续公司...

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2024年度为子公司申请银行授信...

3、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见公司董事会2023年度对公司的内部控制进行了自我评估,认为截至2023年12月31日止,公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。本监事会审阅后认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,董事会出具的《内部控制自我评价报告》评价中肯,公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

九芝堂股份有限公司关于2022年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告

监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了认真审核,我们认为,公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司在内部控制执行过程中存在问题,公司需完善内部控制制度并加强内部审计,加强对内部控制的执行监督,使之适应公司的发展和国家有关法律法规的要求(www.e993.com)2024年11月7日。

中色股份2023年年度董事会经营评述

国际工程承包项目是复杂的系统工程,公司无法就所有因素对成本的影响进行充分预测并在合同价格中进行反映,如自然环境、天气因素、技术性问题、原材料市场变化等,均可能造成工期延迟或成本上升。如果公司不能有效地控制成本,则可能造成项目盈利减少甚至亏损。同时,作为国际工程总承包商,外部政治和经济环境的不确定性可能影响...

基于矩阵分析高校履行经济责任风险点及防范措施

产生上述问题的主要原因是相关管理制度不健全,财务信息化程度不高,规范化管理能力不足,风险意识不强。(四)内部控制建立和执行方面1.政府采购未按规定进行招标,化整为零规避招标,招标程序不规范;追加采购金额超过原政府采购合同金额50%以上。2.资产日常管理薄弱,资产未及时入账,未办理资产移交、调拨手续,未粘...

深圳洪涛集团股份有限公司

为满足公司发展资金需求及快速融资需要,公司控股股东、实际控制人刘年新先生及其关联方在近几年均向公司提供财务资助,其中刘年新先生提供财务资助事项已经公司股东大会审议通过,其关联方提供财务资助事项未经审议,现对未审议的财务资助事项进行追认并提交公司股东大会审议。

北京航空材料研究院股份有限公司

为规范供应商管理,公司建立了《采购管理规定》《供应商管理规定》《比质比价管理办法》《招标投标管理办法》等内部控制制度,在供应商开发、评价、准入、管理等方面执行严格的控制程序。在供应商开发阶段,对供应商实施基本调查、样品验证、小批量试用等流程,由技术、生产、质量等部门对产品质量、生产资质、样品测试结果、...