驻美大使馆发公告:华人用美金换人民币成功后,中国账户遭封禁

然而不到半天时间，王某家人的收款账户就被冻结。经了解，两笔汇款涉嫌属于诈骗赃款，受害人均已向警方报案，因此导致其家人收款账户被公安机关冻结。案例二：李某来到美国参加小商品展会后，成功找到了一批买家，交易未售出的货品。交货时，对方表示国内银行卡的转账额度已用完，将会请几个朋友帮忙转款。李某随后陆续收...

策辩:国银行又出了件大事,是巴菲特第8次减持美国银行的原因吗?

作为大股东的巴菲特，并未解释大幅减持美国银行的原因，市场只能猜测。有人认为是美国银行的估值过高，美联储大幅降息将影响美国银行的盈利能力，美联储开启降息周期后，美国银行的利息收入会减少。美国银行年初曾发布预测报告称：如果美联储在年底前降息3次，其四季度净利息收入或将比二季度减少约2.25亿美元。这是真...

慌神了!美国银行账户清零

美国银行尚未说明造成此次故障的原因、何时恢复服务或此次事件是否会危及用户的资金安全。也正因为这样的沉默引发了客户的愤怒。一位女士在X上分享道:你们的员工能否尽快发表声明,说明移动应用程序出了什么问题?我所有的账户余额都是0,但我手机应用上的信用卡余额却是正确的!!'还有网友表示:账户清零了,但是信用...

华人美金换人民币,中国账户遭封禁

原因是转账给她的账户持有人报警,声称自己被诈骗,钱款被非法转走。随即,国内反诈部门迅速介入,冻结了王小姐的国内账户,并在调查后将她账户上的钱退回到了原来的账户上。近期很多网友分享自己被骗的经历

大批华人在美国账户被封,巨款或被“没收”?涉嫌从国内转移资金

大批华人在美国账户被封,巨款或被“没收”?涉嫌从国内转移资金2024-05-1415:05:46百老师讲课河南举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败声明:个人原创,仅供参考百老师讲课1.4万粉丝每天给带来搞笑开心的视频!03:43老年人不要随便过夫妻...

崩溃!中国留学生银行帐户刚开就被冻,账户存款不翼而飞!原因竟是...

原因竟是...许多人都经历过银行账户被暂时冻结的情况,虽然解封通常并不困难,但对于南加州的华人留学生James来说,这一过程却充满了曲折与困惑(www.e993.com)2024年11月14日。他的银行账户在开通仅几天后就被冻结,尽管他尝试了各种方法与银行沟通,但解封之路竟然持续了近两年。在此期间,James完全无法查看账户里的存款,情绪一度崩溃。

突发:澳洲最大银行破产?! 大批中国人紧急查账!澳华人控诉银行账户...

24小时内,一则新闻在华人圈引发关注!一些社交媒体账号在网上疯传"澳洲最大的联邦银行CommonwealthBankofAustralia(CBA)已宣告破产"的语言!引发了极大的关注。配图甚至将CBA和美国BankofAmerica混为一谈,造成不少澳洲华人恐慌,赶紧查看自己的账户情况。

超过2400亿美元规模的华人资产大搬迁?背后预示着怎样的结局

原因自然是美国的银行暴雷、瑞士信贷暴雷以及美国各种没收部分华人银行账户资金的行为,让海外华人财富不再安全而惊恐不已,既然存款不安全,那么全球华人资金逆向大规模快速回流中国也就是必然的结果。有新闻报道称,在香港地区的银行外币存款业务呈现出爆发式增长态势,有的银行外币存款增长幅度竟高达十倍之多。与此同时,...

华人赴美移民,美国银行账户为何会被封,具体原因是什么?

对于一些人来说，这种做法可能是一种资产转移的方式。由于某些原因，他们希望将自己的部分或全部资产转移到美国。在此情况下，违规开设银行账户成为他们实现这一目标的途径之一。这种行为虽然存在风险，但却能满足他们迅速转移资产的需求。另一种可能性是，违规开设账户是洗钱的手段。通过这种方式，一些人可以将不法所得...

前“华人首富”认罪、辞职!公司被罚43亿美元

此外,币安没有实施有效的反洗钱计划。多年来,币安允许用户在不提交电子邮件地址以外的任何身份信息的情况下开立账户和进行交易。2017年8月至2022年10月,包括VIP在内的美国用户在该平台上进行了数万亿美元的交易,为币安带来了超过16亿美元的利润。同时,美国的制裁法禁止美国人与其受美国制裁的客户进行交易,包括伊朗...