120万元现金准备汇入骗子指定账户,幸好民警及时上门劝阻

第三步是实施诈骗,诈骗犯罪嫌疑人以帮助受害人洗脱罪名为由,诱导受害人到宾馆等独立封闭空间,阻断与外界联系,进而要求受害人配合调查或接受监管,将名下所有资金转至“安全账户”,或下载指定APP、引诱受害人从正规贷款平台借款转出,达到诈骗金额最大化的目的。警方提醒市民,凡是电话中自称“通信管理局、电信运营商、银...

打击洗钱犯罪,维护国家安全

1、遵守宪法、法律法规关于国家安全的有关规定;2、及时报告危害国家安全活动的线索;3、如实提供所知悉的涉及危害国家安全活动的证据;4、为国家安全工作提供便利条件或者其他协助;5、向国家安全机关、公安机关和有关军事机关提供必要支持和协助;6、保守所知悉的国家秘密;7、法律、行政法规规定的其他义务。...

【网信反诈】警惕!你可能已经误入犯罪分子的洗钱骗局!!

01现金花束鲜花店老板收到微信好友申请,对方称在某平台找到花店老板的联系方式并添加其微信好友,要求定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友,并让花店提供账号,很快会收到大额转账,对方也很爽快支付花店包装和配送费。一般情况花店老板收到比较满意的佣金后,会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼...

广西一男子想把25万元转到自己的另一张银行卡上,却被民警抓了...

立即冻结了账户里的25万元随后,罗某趁人不注意溜出了现场鹿寨县公安局平山派出所教导员马科我们对他进行研判发现,这他账户的这25万元,是广东的一名群众转进来的,这名群众我们经过核实,他是被骗了25万元。罗某最终被警方传唤到派出所接受调查据他交代,前段时间他无意中下载了一个名为鹿寨县公安局平山派出...

国际禁毒日 | 《四川省禁毒条例》|毒品|禁毒法|禁毒宣传|戒毒条例...

有毒品违法犯罪行为存在就必须制止,这是法治国家的必然要求。吸毒违法,贩毒制毒犯罪已被我国现行法所明令禁止,并规定了相应的法律责任。在禁毒工作实践中,吸毒不仅危害个体的身心健康,而且与贩毒、抢劫、诈骗等犯罪交织在一起;毒品犯罪不是单一犯罪,它往往与涉枪、涉暴、恶性案件及黄赌等丑恶现象相关联,严重影响社会...

温州一女子遭遇冒充公检法诈骗,民警及时制止保住30万元

来源:澎湃新闻近日,浙江一女子遭遇诈骗,对方冒充警察声称她涉嫌洗钱,视频对面的人身着警服,还发来“协查公文”(www.e993.com)2024年11月6日。女子向亲友借款30万元,正要转给“安全账户”,民警及时上门制止。

反洗钱监管进一步趋严 7月份以来14家支付机构被罚

7月23日,中金支付有限公司因11项违规行为,被央行营业管理部罚没1526.59万元,时任公司总经理也被处以罚款23.2万元。11项违规行为中,多项与违反反洗钱监管有关,包括“未按规定审核、管理特约商户档案资料;未能有效落实特约商户管理责任,未能有效发现客户异常情况;未按照规定报送可疑交易报告等”。据悉,这也是今年以来央行...

郭树清:须关注大型科技公司混业经营风险,及时精准拆弹

过去一个时期里,一些第三方支付公司对客户网络购物备付金附加投资理财功能。投资收益远高于同期银行存款利率,而且可以随时赎回,对银行存款和正常资管市场带来很大冲击。这种投资方式类似于货币市场共同基金(MMMF),但没有受到同等性质的监管,存在违法违规,包括洗钱等隐患。现在,第三方支付公司已将备付金统一缴存至央行,...

郭树清谈大型科技公司监管:关注新型“大而不能倒”风险,及时精准...

第二,规范移动第三方支付平台投资功能。过去一个时期里,一些第三方支付公司对客户网络购物备付金附加投资理财功能。投资收益远高于同期银行存款利率,而且可以随时赎回,对银行存款和正常资管市场带来很大冲击。这种投资方式类似于货币市场共同基金(MMMF),但没有受到同等性质的监管,存在违法违规,包括洗钱等隐患。现在,第三...

重磅!国家出台反诈、反洗钱相关新法,外贸人收款要注意什么?

洗钱分子一旦“借助”中小微外贸企业的XTransfer外贸收款账户进行洗钱，交易会立即被风控系统监测并触发警报。最终，在严格的反洗钱风控审核下，交易被拦截，非法资金的流入被及时制止。作为跨境金融和风控服务企业，为全面落实打击治理电信网络诈骗犯罪的责任，也为更好地服务大家，XTransfer建立了完善的事前、事中和事后...