被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

当检查人员询问企业是否用股东个人账户收取货款时,杨某表示,因为资金周转等原因,企业曾让股东通过个人账户进行资金拆借和借款。以前经营年度业务多,忙不过来的时候,的确曾经用股东个人账户收过一些货款,但数目并不多。后期因为产品质量问题,企业与加盟商产生了纠纷和一些诉讼,这些款项陆续都作了退款处理。杨某称,企业都...

深市上市公司公告(11月6日)

近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,公司及控股股东不存在应披露未披露的重大事项,股票异常波动期间控股股东未买卖公司股票,不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。

广汇物流股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证券监督管理...

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”二、整改措施及相关说明公司及相关人员高度重视决定书中提出的问题,公司将严格按照上述决定书的...

罕见!证监会“撤回了”一条行政处罚!释放什么信号?

初次违法的宽容态度:证监会在《结案通知书》中提到,超卓航科的行为虽然违反了《中华人民共和国证券法》的规定,但由于这是公司首次违法,显示了监管机构对于初次违法的公司采取了相对宽容的态度。主动补救行为的鼓励:超卓航科的实际控制人主动垫付了相关款项,并承诺承担未追回的部分。证监会对此表示认可,并决定不予行政处...

不要期待会变得更好,可能代理收款,确实是中小企业对俄贸易的解决...

2,VTB新账户或者一直没什么流水的账户,这类账户可以解决一半问题,到账可以,但入账需要时间,可能一两个月入账都很正常,还有国内银行拒收退回风险,有些人用这个代收也是在找小白鼠探路,VTB银行账户也有等级划分,对这类账户会单独分类。3,VTB银行的NRA账户,市面上最多类型。对外宣传用的VTB账户,实际上是VTB的NRA账...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

※香港本土账户对于香港卷商出入金,有更便捷的入帐方式,如银证转账、eDDa、FPS、到账速度更快(限港币,美金只能电汇);※购买香港保险,众所周知,香港的保险种类多,且可赔付范围要高于内地同类保险,而且分红也高于内地;※外贸SOHO个人收取外汇,从事外贸行业,在自己未成立公司的情况下,可用于个人收取外汇,不受...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

(4)公户短期频繁且大额给个人转账,或公户短期经常收到与业务无关的个人汇款;(5)频繁开销户,并在销户前有大量资金活动;(6)闲置很久的账户突然启用,并且有大量资金活动。不仅如此,央行发布《大额现金管理试点的通知》,可见国家对私户避税的零容忍。

尚纬股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息...

就募集资金存放和管理,公司开立了募集资金专项存储账户,并与保荐机构、商业银行均签署了《募集资金监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年12月31日,公司募集资金账户均由公司实际使用,不存在账户被冻结等无法自由支取或被其他方实际使用的情形。

严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数

2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;4.企业日常收付与企业经营特点明显不符;5.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;...

深圳市正弦电气股份有限公司关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密...

(三)“生产基地技改及扩产项目”拟变更原因1、项目进展缓慢,实施周期较长,短期内难以产生经济效益自上市以来,公司结合宏观经营环境和下游市场需求变化推进募投项目的建设,因行业需求收缩,营销业务开展不及预期,公司目前产能能够覆盖业务需求,现阶段大幅扩产对公司经营业绩提升有限,基于对投资者负责和提高募集资金使用...