工商银行枣庄分行强基固本采取多项措施进一步深化账户涉诈风险治理
按照总行“凡涉案必追责”的管理原则,专班第一时间组织对涉案账户从开立到使用的全过程进行调查,对未有效落实要求的机构和人员从严、从重、从快予以追责问责,对于风险防控措施落实不到位、对该行声誉造成不良影响的,对违反管理要求的违规责任人予以严肃处理,对制度执行落实不到位或引发不良后果的相关责任人员予以严厉问责...
涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破
甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长丁延风:因为这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长,具有很强的反侦查意识,而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户,都不是他本人的银行账户。在经过初步研判后,办案人员发现,线索中涉及的涉案账户多达8000多个,开户网点涉及全国20多...
农行湖南娄底分行协助公安机关抓获电诈涉案人员
随即一名女子来网点办理取款业务,经查发现该银行账户交易流水异常,短时间内快进快出。工作人员当即引起警觉,认真开展客户身份识别,凭借过硬地业务素质和丰富的从业经验,敏锐发现该女子为刚刚依法查询的涉案账户持卡人。工作人员迅速启动应急机制,在深入查询账户冻结原因的同时,及时向当班主管报告,第一时间联系刚离开...
淮安农商银行召开2024年涉案账户专项整治会议
二是加强协同联动,落实主体责任,明确职责边界,细化流程,形成有力的工作格局,重视营销类账户涉案问题,将涉案账户压降纳入支行重点工作与支行绩效考核。三是坚持服务提质,以专业服务告知账户法律法规规定,站在客户的角度,做好解释沟通与宣传引导,及时组织全员学习相关知识,营造反诈氛围,加强营销环节反诈宣传。四是加强外部...
男子卖10万元黄金后银行账户被冻结 原因是10万元来路不正
近日,据河南广播电视台民生频道消息,河南郑州一男子卖了10万元黄金,金条取走后,他的收款银行账户却被冻结。警方称“10万元来路不正”,是涉诈金额,涉案账户都应冻结,后续配合调查。据男子描述,有一个用户说要买黄金,就是50克一块的金条,1月9号中午他过来取,当时取
70余名嫌疑人,涉案金额1200万!南岸区警方侦破一起非法倒卖银行对...
按照公安部“净网2021”专项行动部署,为深入整治网络黑灰产业链,在市局网安总队组织下,南岸区公安分局成功破获一起专门利用政务APP虚假注册企业工商执照、违规办理银行对公账户从而为境外诈骗团伙提供资金通道的犯罪团伙(www.e993.com)2024年9月9日。截至目前共计抓获嫌疑人70余名,扣押涉案手机110余部,电脑35台,涉案电话卡5500余张,查获伪造的公章...
建行营口平安大街支行有效遏制涉案账户取现风险
建行营口平安大街支行有效遏制涉案账户取现风险随着电信诈骗手段近期,以柜面取现手段转移涉诈资金风险频发。近日,一位男子来到建行营口平安大街支行柜台办理取款业务。柜员在为其办理业务过程中,发现系统弹屏提示,立即提高了警觉,呼叫支行负责人进行双人研判。经核实,该男子为朝阳人,卡归属地却为锦州,入账时间、交易量、...
遵化联社:严防账户涉案风险 筑牢安全运营底线
一是组织开展金融知识进商铺、进校园、进社区、进超市,现场详细讲解涉案账户风险及危害,提高群众风险防范能力。二是在线上依托微信公众号、朋友圈等多种媒介方式开展多样化反诈宣传活动和风险提示,通过录制视频让大家更形象、更直观地了解更多的涉案诈骗的案例,提升民众金融素养,引导防范金融风险。(通讯员张彬、刘杰)...
人民银行益阳市分行:聚焦“四度”强化涉案倒查 持续提升账户管理...
《关于益阳辖内银行机构涉案账户倒查工作的通报》,通报各行倒查工作开展情况和差错原因,目前已下发2期,确保了涉案账户倒查报表及情况分析的及时性、准确性和规范性;每个工作日及时转发省分行通报数据,要求各银行组织力量按日排查涉案线索,对限额、渠道存在问题的立即整改;对于对公账户发生涉案的,要求银行网点负责人次日...
服刑人员的账户年收入流水高达百万?原因竟是……
原因竟是……严某某于2021年因犯盗窃罪被判入狱服刑但在服刑期间他的微信账号却持续转账入账上千次年收入流水合计达上百万元这究竟是怎么回事?2022年1月25日,四川省成都市温江区公安分局在讯问一名吸毒人员时了解到,其曾通过微信转账,向刘某某购买毒品。同年8月2日刘某某被抓获。随后,公安机关以刘...