瀚川智能:已详细说明部分银行账户资金被冻结的原因及案件基本情况
公司回答表示:公司已于2024年8月20日发布的公告《关于部分银行账户资金被冻结的公告》(2024-038),并对已冻结账户的原因及案件基本情况进行了详细说明。本文源自:金融界AI电报作者:公告君
银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...
其一是异常交易行为。银行监测到账户出现异常交易,如大额交易、频繁转账、快进快出等交易模式,可能会触发银行的风控措施。公安机关也会对交易异常的账户进行监测,从而采取保护性止付措施。其二是身份信息不完整或错误。其三是司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件,法院、公安等机关可以冻结银行账户。其四...
利源股份:公司银行账户已全部解除冻结
转自:证券时报·e公司e公司讯,利源股份(002501)9月5日晚间公告,公司银行账户已全部解除冻结,恢复正常使用。此前因财产保全,法院裁定冻结公司银行存款或其同等价值的其他财产,公司及合并报表内子公司累计被申请冻结金额3966万元,被冻结账户共17个。相关新闻在长沙经商的胡女士给门面交房租时,突然发现银行账户里突然...
银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!
而消费者账户被管控的主要原因有四种。其一是异常交易行为。银行监测到账户出现异常交易,如大额交易、频繁转账、快进快出等交易模式,可能会触发银行的风控措施。公安机关也会对交易异常的账户进行监测,从而采取保护性止付措施。其二是身份信息不完整或错误。其三是司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
如果银行卡频繁转账同一笔金额,而且时间间隔十分的短,这种情况就会出现异常。银行也会觉得用户是否存在非法的交易嫌疑,就会将银行卡采取冻结的处理,暂停这种交易。第四、突然大笔金额入账银行卡的交易明细都会非常清楚,还可以查询近两年的明细情况,如果账户以往都是小金额的入账。
转一笔学费后银行账户被冻结 账户资金快进快出易被误伤
未进行违规操作,银行账户被冻结,福州不少学生家长都遇到类似的情况(www.e993.com)2024年9月19日。而在发现银行账户被冻结之后,家长们第一时间打了银行客服电话进行询问,但是客服也没有查明冻结原因,只表示显示的冻结原因是“其他”,解决办法就是带着身份证和银行卡到最近的营业网点去办理解冻手续。
涉及1412张银行卡被冻结,大理这些涉案账户所有人,请尽快配合警方...
二、自本公告发布后,逾期不配合调查或者不能证明银行卡(账户)内资金合法来源的,巍山彝族回族自治县公安局将依照《中华人民共和国刑事诉讼法》、“两高一部”关于《办理跨境网络赌博犯罪案件若干问题的意见》等相关法律法规,对被冻结的银行卡(账户)依法处置。
峨眉山A:公司银行基本账户部分资金被冻结
峨眉山A公告,公司于2024年7月29日通过银行查询获悉,公司银行基本账户内部分资金1233.31万元被冻结。经了解,本次公司银行基本账户部分资金被冻结的原因系顾文宏以损害公司利益责任纠纷向云南省芒市人民法院起诉本公司、德宏州天祥旅游开发有限公司并申请了诉前财产保全,云南省芒市人民法院因此冻结公司基本账户部分金额1233.31...
峨眉山A银行账户资金被冻结1233万元 法院诉前保全措施
观点网讯:7月31日,峨眉山旅游股份有限公司发布公告,披露其银行基本账户部分资金被冻结的情况。根据公告,此次冻结资金金额为1233.31万元,涉及的开户银行为中国农业银行股份有限公司峨眉山市支行。资金冻结的原因为顾文宏起诉峨眉山A,涉及损害公司利益责任纠纷。云南省芒市人民法院采取诉前财产保全措施,导致公司账户部分资金被...
超讯通信银行账户被冻结进展:被冻资金占公司货币资金总额20%
7月30日晚间,超讯通信披露部分银行账户被冻结的补充公告,根据与公司业务部门口头沟通了解,本次银行账户被冻结,系因公司客户济宁高新宁华大数据有限公司(以下简称“济宁宁华”)与其客户方浪潮软件(600756)集团有限公司(以下简称“浪潮软件集团”)因英伟达H800GPU模组交易存在纠纷,浪潮软件集团向法院申请了对公司的诉前财产...