女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...

在这份《鉴定意见通知书》中载明：《河北省农村信用社农村商业(合作)银行个人开户/无折交易》“崔某某”签名不是她本人书写。此外，内丘警方在内丘县信用合作联社调取办理开卡业务时的影像资料也证实，开卡人并非崔女士本人。这使得崔女士感到不解，因为她并不认识影像资料中的人，也从未授权过任何人代办银行卡。本人...

河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

女子遭冒名办银行卡流水超千万 农信社:办卡流程合规

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

已有“贷款炒股”者出现浮亏 监管、银行严禁信贷流入股市

第一财经记者注意到,近期针对“贷款炒股”现象,银行方面正在加大贷前提示力度。10月8日,有央行主管媒体发布消息称,金融管理部门已对商业银行进行窗口指导,银行信贷资金严禁违规进入股市,这是商业银行必须坚持的金融监管红线。此后,超过30家农商行、村镇银行、农信社密集发布严禁信贷资金流入股市的公告。记者梳理上述公...

湖南茶陵农商银行:“小微企业流水贷”为企业“贷”来活水

恰逢茶陵农商银行营业部开展进园区走访活动,在了解该公司贷款难题后,营业部工作人员推荐了“小微企业流水贷”。该产品是湖南省农信系统为解决小微企业融资难问题新上线的信贷产品,以企业流水数据为基础,结合工商、税务、司法、征信等多维数据构建模型,线上即可完成贷款申请、准入评级、授信等所有流程,属纯信用、纯线上...

安乡农商银行:成功发放首笔“小微企业流水贷”

安乡农商银行安尤支行在了解到这一情况后,主动与公司负责人取得联系,并向其推介“小微企业流水贷”信贷产品(www.e993.com)2024年11月7日。该产品是以企业的银行流水作为主要审批依据,简化贷款流程、减少审批时间,为无法提供足额担保的小微企业提供了更加灵活和高效的融资方式。在工作人员的指导下,该公司法定代表人提交了贷款申请,经过简单的线上测...

【乌拉特农商银行农信e扫】专业收款,智享支付新体验

支持微信、支付宝、内蒙古农信手机银行、云闪付。02多店管理支持多店铺管理,每个店铺独立的二维码。03账单报表每日流水明细一目了然,账单报表均可导出,易对账。04多员工收款支持绑定员工分店管理。05独立核算支持多店、多员工收款,方便业绩统计。

中信银行向池子道歉,逼辞银行支行行长!黑市4000元可查个人流水

公司直接打点银行的某个员工，凭借个人操作打印出别人的账户信息，当然更是违法的。银行有此类行为的，依照《商业银行法》，需要对账户开立人可能的损失承担责任，银监机构也应该责令相应银行改正，有违法所得的，没收违法所得并罚款，没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上五十万元以下罚款。对直接责任...

后浪“扳倒”了行长!中信银行流水门后,小客户忙着销卡

既然所属公司也不能打印员工的个人账户流水,那么笑果文化与中信银行的做法是否违法呢?北京路宁律师事务所主任丁飞鹏指出,未经员工授权,银行直接向公司提供该员工的个人银行流水是违法行为,侵犯了公民信息和个人隐私,如果提供多人的公民信息,且达到一定数量的,还会构成犯罪。

终于惊动了银保监局!池子个人银行流水被泄,中信银行道歉完事?三大...

划重点:中信银行在没有获得个人同意的前提下,打印了池子两年的流水交给笑果,说是配合大客户的要求。7日凌晨,中信银行在微博上发布致歉信,承认员工未严格按规定办理,并对支行行长予以撤职。中信银行致歉,涉事支行行长撤职在这封致歉信中,中信银行回应了脱口秀演员池子投诉个人账户交易信息被该行调取一事。