为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

...采购”差旅费控管理软件每年花费数十万元,银行的“算盘”怎么打?

上述股份制商业银行对公部门人士向记者透露,通常情况下,银行希望花费数十万元帮企业采购差旅费控管理软件,最终通过将企业现金流水、账户管理、贷款需求引入本行,最终带来数百万元的企业成长全生命周期综合金融服务收益。“目前,我们支行已向分行推荐了两家企业,打算通过替他们采购差旅费控管理软件的方式,吸引他们先开户,再...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查,发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据,比对发现与你公司提供的流水信息一致。你公司2022年公账收款3000.00元、美团账号收入1,563,012...

乡下土妞开龙虾馆,一年流水上千万:支持高材生老公研究芯片

1.哔哩哔哩:《摆个地摊碰运气,不料一口气卖出1000万流水:挣钱给老公花》2.主人公个人账号,《抖音博主第五季》

郑州商转公最新实操,我差点掉进这5个坑!

⑧预约怎么约?两种方式,线上和线下。线上打开郑好办APP—统一预约—全市通办—郑州住房公积金管理中心—公积金贷款——住房公积金商转公贷款—选择办事大厅—人脸识别—选预约日期。线上基本上都约满了,不过每天也会随机放出来号,笔者就是时不时刷出来的,当然,你也可以同时线下预约,哪个先约到算哪个。

涉税案件资金网络查控平台,相关案例详析

喵公司收款方式分为对公、美团、微信三种类型，稽查突击检查，要求喵公司提供所有收款账号的交易流水；随即通过总局资金查控平台调取了喵公司对公账号和喵某个人存款账户明细数据(www.e993.com)2024年12月19日。从查控平台获取的资金流水与企业自己提交的流水比对一致。喵公司2022年三种收款方式共计收款211万元。隐匿了大量收入没有申报，构成偷税。检查...

2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

公司将每月的工资通过公户发到每个员工的个人卡上,且公司已经依法履行了代扣个税的义务。二、员工差旅费报销公司将对公账户上钱打给销售人员用于出差的备用金,出差回来后实报实销、多退少补。注意:留存证明差旅费真实性的相关证明材料(包括出差人员姓名、时间、地点、出差目的、支付凭证等)...

银行对账 | 民生银行--企业网银电子对账操作指南

民生银行对公--下载银行流水对账单和电子回单指引民生银行电子对账分为网银端、企业手机银行端、小微手机银行端、企业微信银行端和回单机几种方式。民生银行网银端下载银行回单和对账单指引1将U盾在电脑上——登录民生银行官网——选择企业网上银行登录——首次登录按提示安装网银助手——输入登入密码进入网银...

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证。为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司账户,并再次调取相关银行流水,判断一级账户流水符合诈骗犯罪金...