唯科科技: 董事会议事规则(2024年12月修订)内容摘要

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会议事规则2024年12月第一章总则-第一条:为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,特制订本议事规则。-第二条:公司依法设立董...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第四十二次...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月2日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决的方式于2024年9月6日召开...

太重向明:董事会审计委员会议事规则

董事会审计委员会议事规则第一章总则第一条为完善太重集团向明智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,充分发挥董事会的职能作用,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《太重集团向明智能装备股份有限公司...

湖北平安电工科技股份公司第三届董事会第二次会议决议公告

经审议,董事会认为:根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定及公司发展现状,公司拟修改公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等制度。为了完善公司内部控制制度,保护股东和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和...

盐田港:深圳市盐田港股份有限公司董事会合规管理委员会议事规则

董事会合规管理委员会议事规则第一章总则第一条为推进深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)合规管理体系建设,发挥合规护航作用,规范公司日常经营工作,提升公司内部监督及风险控制水平,根据相关法律法规、国资监管要求及公司章程规定,设立董事会合规管理委员会(以下简称“合规管理委员会”或“委员会”),...

中通国脉通信股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

其中,《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》修订事宜尚需提交公司股东大会审议(www.e993.com)2024年11月22日。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(sse)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于修订公司章程及修订、制定部分管理制度的公告...

董事会议事规则如何确保真正“议事”

法律对于董事会的基本规则作了界定,对于违反规则会议的法律后果作了界定,董事会议事规则明确由公司章程规定。中国证监会《上市公司治理准则》第三章第四节“董事会议事规则”规定,“上市公司应当制定董事会议事规则,报股东大会批准,并列入公司章程或者作为章程附件。”该节中另有四条分别原则性地规定了董事会会议的...

海伦钢琴:董事会专门委员会工作制度(2024年4月)

(五)就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划向董事会提出建议。(六)公司董事会授权的其他事宜及相关法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。第四章议事规则第十六条各专门委员会的议事方式包括会议审议和传阅审议两种。

江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,作出的决议合法有效。

广东中旗新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。二、董事会会议审议情况1、审议并通过《关于调整公司审计委员会委员的议案》表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,公司董事会同意调整第二届审计委员会成员,由公司董事尹保清先生担任审计委员...