...会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则...

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日召开了第二届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的议案》,现将相关事项公告如下:为适应公司战略发展需要,保证公司发展规划和战略决策的科学性和有效性,增强公司核心竞争力和可持...

蓝帆医疗: 董事会战略与ESG委员会议事规则内容摘要

第一章总则第一条为适应蓝帆医疗股份有限公司战略与可持续发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,设立董事会战略与ESG委员会,并制定本议事规则。第二条战略与ESG委员...

鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司董事会战略委员会议事规则...

广州鹿山新材料股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则,旨在适应公司长远战略规划,提升核心竞争力,增强董事会的工作效率和决策科学性,确保程序与决议合法。战略委员会作为董事会下属的专业委员会,负责研究公司长期发展战略和重大投资决策,并提出建议。战略委员会由三名董事组成,至少包含一名独立董事,委员由董事长、二...

深振业A:《战略与风险管理委员会议事规则》修订对比表

第一章第一条为了适应公司战略发展需要,提升企业核心竞争力,健全战略规划的决策程序,提升公司的全面风险管理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定,公司董事会特设立战略与风险管理委员会,并制订本议事规则。为了适应公司战略发展需要,提升企业核心竞争力,健全战略及投资规...

武商集团:武商集团董事会战略决策委员会议事规则

董事会战略决策委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,强化战略决策的科学性和规范性,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会设立战略决策委员会,并制定本规则。第二条董事会战略决策委员会是董事会辖下的专门委员会,主要负责对公司长期发展...

天华新能:战略与投资决策委员会工作细则(2023年12月)

第五章议事规则第十二条战略与投资决策委员会根据公司实际情况和需要不定期召开(www.e993.com)2024年11月7日。第十三条战略与投资决策委员会应于会议召开前三日以书面通知、传真、电话、电子邮件或其他快捷方式通知全体委员,经全体委员同意可以随时召开会议。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

三和管桩:董事会战略与投资委员会议事规则(2024年2月修订)

董事会战略与投资委员会议事规则(2024年2月修订)第一章总则第一条为适应广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法...

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1、董事会将按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定,合法合规召集召开股东大会和董事会,规范化运作、科学化决策,并严格执行每一项决议。2、董事会各专门委员会将根据董事会《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》召集、...

同庆楼餐饮股份有限公司

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,并在传真和信函上注明“股东大会登记”及联系电话,传真或信函以登记时间内公司收到为准。注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件,传真或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议...

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一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况(一)2023年4月12日,公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大...