安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会...

(二)会议召集人:公司董事会(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。(四)会议召开的日期、时间1、现场会议召开时间:2024年10月15日(星期二)下午2∶30开始。2、网络投票时间:通过深圳证券交易...

中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本议案需提交公司股东会采用累积投票制进行选举,公司第九届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。2.审议通过《关于董事会换届及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定,经公司...

盐田港:深圳市盐田港股份有限公司董事会合规管理委员会议事规则

(二)召集、主持委员会会议,根据本议事规则确定会议议程;(三)董事会授权或安排的其他职责。第四章工作方式第八条合规管理委员会工作方式如下:(一)合规管理委员会主任委员负责召集、主持委员会会议;(二)合规事务主管部门协助主任委员筹备委员会会议,并通知相关人员出席、列席委员会会议;(三)相关业务部门...

盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第十二届董事会第十七次会议通知于2024年5月10日以邮件、微信方式发出,会议于2024年5月15日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长史浩樑先生主持,除董事顾昕先生因工作原因授权委托董事王芳女士代为出席会议并进行表决外,其他董...

董事会议事规则如何确保真正“议事”

该指引认为,内容完备的董事会议事规则包括“会议通知、召开方式、文件准备、表决形式、提案机制、会议记录及其签署、董事会授权规则等”,并规定规则中应当包括各项议案的提案机制和程序。这一规则虽只是针对商业银行的规定,但对于其他中国公司董事会议事规则的提升和改进,很有借鉴意义。

华脉科技: 第四届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况????南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于??2024??年??3??月??12??日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于??2024??年??3??月??7日以电子邮件方式发出(www.e993.com)2024年11月23日。会议应出席董事??6??名,实际出席董事??6??名,公司监事及...

四川黄金股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

本次会议通知已于2024年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持,应到董事15人,实到董事15人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

华控赛格: 《董事会议事规则》

人民共和国公司法》《深圳华控赛格股份有限公司章程》制订本议事规则。????????????????????????第二章??????????董事会职权??第一条??????董事会行使下列职权:????一、??召集股东大会,并向股东大会报告工作;...

新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

第六届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2024年8月6日以现场表决和通讯表决相结合的...

电子通信会议,并非想象中那么简单

“三会”会议召开与表决方式的规则公司法关于“三会”的会议召开与表决方式,是作为公司自治范畴的事项来规制的。股东会、董事会、监事会的“议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定”。新公司法总则第二十四条关于“三会”以电子通信方式召开和表决的规定,也只是规定“可以采用”,并明确“公司章程另有...