增补独董,一董事反对并称公司治理严重不规范 梦洁股份:相关审议及...
“董事的选举,须按照上述法律规则的要求,任何具有提名董事候选人资格的主体,均可进行提名,行使相关的权利,选举结果由股东大会决定。公司无需提前通知或告知其他可提名的对象。”梦洁股份表示。对于董事的辞职,梦洁股份称,公司第七届董事会辞职的董事中,除罗庚宝辞职理由为无法对公司全面深入了解,无法履行董事职责、尽...
健民药业集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
●本次《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的修订,尚需公司股东大会批准。健民药业集团股份有限公司(以下简称:“健民集团”或公司)2024年9月13日召开的第十届董事会第二十六次会议,全票审议通过“关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案”、“关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案”,并将上述议...
公司章程中“选配”的董事会治理规则的内容有哪些?
(1)选举和更换董事的权利,由股东会行使,但具体产生办法,由公司章程自由规定;(2)董事长及副董事长的产生办法由公司章程自由规定;(3)董事任期由公司章程自由规定,但不得超过3年;(4)除新《公司法》已经规定的内容,董事会的议事规则和表决程序由公司章程自由规定。作者提示:各位股东老板,除了把“标配”的内容...
股东反对修改董事改选规则,*ST东洋重整仅四个月冲突再起
披露显示,该公司现章程第100条规定,董事不包括职工代表。修改后,职工代表可以担任董事,人数不超过2人,通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生,任期三年;职工代表董事、兼任总经理或其他高管的董事,总计不得超过董事总数的二分之一。除了明确约定职工董事的人数外,*ST东洋上述修改后的公司章程,与现有规...
鼎信通讯: 鼎信通讯董事会议事规则(2024年7月修订)
??????第二条??公司设立董事会,对股东大会负责。??????第三条??董事会由??5-9??名董事组成,设董事长??1??人。也可设副董事长??1-2??人。董事长和副董事长由全体董事中的过半数选举产生和罢免。??????公司董事会成员中应当有??1/3??以上为独立董事,独立董事中应当至少包...
青农商行: 董事会议事规则内容摘要
青岛农村商业银行股份有限公司制定了董事会议事规则,旨在确保董事会依法独立、规范、高效运作,完善公司治理结构(www.e993.com)2024年10月22日。董事会由13名董事组成,包括3名执行董事和10名非执行董事(含5名独立董事),设董事长1名和副董事长1名。董事会拥有广泛的职权,如召集股东大会、执行股东大会决议、制定经营战略、决定经营计划和投资方案、制定...
北京凯因科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、调整董事会成员...
除上述条款修订外,《董事会议事规则》中其他条款保持不变。上述拟修订《公司章程》《董事会议事规则》已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议,须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》...
金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会预算委员会工作规则...
第四条预算委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会选举产生。第五条预算委员会设主任委员一名,由董事长担任,负责主持委员会工作。第六条预算委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据本规则第三至五条规定补足委员人数...
金固股份:董事会战略与投资委员会议事规则
董事会战略与投资委员会议事规则第一章总则第一条为加强战略引领作用,增强核心竞争力,完善浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)重大投资管理,健全战略规划与投资决策程序,增强公司核心竞争力和可持续发展能力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》...
中信证券:中信证券股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则
第一条为健全和规范中信证券股份有限公司(下称公司)董事会风险管理委员会(下称风险管理委员会)的议事和决策程序,提高风险管理委员会的工作效率和科学决策水平,保证风险管理委员会工作的顺利进行,根据国家有关法律、法规、规范性文件、上市地上市规则和《中信证券股份有限公司章程》(下称公司《章程》)的有关规定,并结...