“两高”发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。同时,金融行动特别工作组在对我国反洗钱工作进行评估的基础上,...

陈羽枫|反洗钱罪名体系下涉毒他洗钱犯罪立法规制与适用

究其原因在于,司法机关将洗钱罪作为目的犯加以适用,对主观证据证明标准提出了较高要求,而地下钱庄在运营过程中会有意无意避免对上游资金来源和性质知情,导致主观构成要件缺失,无法认定洗钱犯罪,司法机关出于降低风险考虑,往往以对主观要件要求不高的行为犯“非法经营罪”定罪。在涉毒他洗钱案件办理中,经常可见多主体针对...

新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准，三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，五是明确罚金数额标准，六是明确从宽处罚的标准。

最高人民法院 最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干...

四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。六是明确从宽处罚的...

朱勇辉解读《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

朱勇辉律师介绍,根据刑法第一百九十一条,构成洗钱罪一般情况下在五年以下有期徒刑量刑,而达到情节严重的,将在有期徒刑五至十年范围量刑。本次《解释》将判定洗钱“情节严重”的数额从原司法解释规定的十万元以上修改为五百万元以上,回应了社会经济发展的实际情况。此外,《解释》直接规定了“且具有”其他四类情节之一的...

新法速递|《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》解读

该解释自2024年8月20日起施行，对洗钱犯罪的认定、量刑及法律适用等方面进行了全面而细致的规定(www.e993.com)2024年11月19日。《洗钱解释》主要内容：一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合...

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔|犯罪|诈骗罪|抢劫罪|...

例2:(入户)抢劫罪主观上有非法占有的目的,客观上强行劫取他人财物。同时有入户情节,所以应当在抢劫罪的加重量刑幅度内量刑。例3:抢劫致人死亡主观上有非法占有的目的,客观上抢劫和死亡有因果关系,所以属于抢劫致人死亡,应当在加重量刑幅度内量刑。

郁卫平 刘颖|自洗钱犯罪法律适用问题浅析

四、自洗钱与上游犯罪的竞合适用问题当理论层面的障碍被厘清后,自洗钱的行为轮廓逐渐清晰,特征在于主体具有二重身份:上游犯罪的本犯与洗钱罪行为人,刑法修正案(十一)部分语句的改动只是暗中将自洗钱这一行为类型在解释论中纳入了规制范围内,并未在字面上给予具体的指引,因而如何处理二重主体身份带来的罪数问题成为...

“两高”司法解释明确“自洗钱”“他洗钱”认定标准,“虚拟资产...

洗钱罪认定标准进一步明确。8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《最高人民法院最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),就洗钱罪相关法律适用问题作出规定。《解释》自2024年8月20日起施行。

北京高院发布打击治理洗钱犯罪审判白皮书及典型案例

隐瞒犯罪所得来源、性质的行为,同时符合洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪构成要件的,依照处罚较重的规定定罪处罚;在审理上游犯罪案件时,发现遗漏洗钱犯罪情形的,建议检察机关补充起诉或者追加起诉;依法追缴洗钱行为人的违法所得,不让任何人从犯罪行为中获取经济利益;加大经济处罚力度,形成全链条打击的严惩...