极米科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

7.2022年6月28日,公司召开第一届董事会第三十三次会议与第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格及数量的议案》,公司独立董事对调整事项发表了明确同意的独立意见,同意按照公司《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》实施结果调整本激励计划...

交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书...

1、风险管理的原则(1)全面性原则公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。(2)独立性原则公司设立独立的风险管理部,风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行监督和检查。(3)相互制约原则公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

4、公司监事会、独立董事有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。四、对公司经营的影响使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品,是在确保公司日常运营和资金...

洲际油气股份有限公司 第十三届监事会第九次会议决议的公告

公司董事会认为,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。公司于2024年4月24日召开第十三届监事会第九次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,真实、客观地...

嘉环科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

第二届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日以现场方式召开了第二届监事会第六次会议。公司于2024年4月12...

辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任(www.e993.com)2024年11月3日。一、监事会会议召开情况辰欣药业股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第三次会议于2024年4月22日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开,本次监事会会议通知于2024年4...

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨...

2024年7月19日,公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,同意公司本次收购海尔血技(重庆)两个员工持股平台部分股权。八、上网公告附件(一)独立董事专门会议会议决议(二)监事会决议特此公告。青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会...

深圳洪涛集团股份有限公司

本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则,决策程序严格按照相关法律法规和公司相关制度进行。本次交易,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。五、关联交易情况截至2023年12月31日,公司对刘年新先生及其关联方其他应付款金额如下:...

哈尔滨威帝电子股份有限公司

一、董事会会议召开情况哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年4月19日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023年度董事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议情况报告期内,公司监事会共召开了四次会议,有关会议召开及决议情况如下:1、2023年4月10日召开了第九届监事会第十次会议,审议并通过了公司《2022年度监事会工作报告》、《关于确认公司2022年年度...