华为如何将内控诉求融入流程体系?

有了目标,就要承诺;有了承诺,就要实现;内控管理在经营活动中渐渐地扎了根、发出了芽,一线团队也渐渐接受了内控概念,愿意沿着内控的管理要求展开作业。M代表处内控团队推行自动化验收、开票与核销系统,以提升OTC流程的作业质量,使得开票时间从80分钟缩短至10分钟,客户拒票率下降98%。L代表处内控团队...

内部控制——内控建设和实施所遵循的5大原则,有啥毛病?

内部五大原则:全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益。1.全面性原则:主要是两个视角:纵向:从决策、管理到执行,从执行到监督,都要涉及;横向:企业所属的分子机构,以及相关业务,都要覆盖。中规中矩的原则,这种原则放在任何一项规定中都适用,哪怕是找女朋友,也可参照全面性原则。既要钱给够,感情也要...

华为如何针对流程做内控?

有了目标,就要承诺;有了承诺,就要实现;内控管理在经营活动中渐渐地扎了根、发出了芽,一线团队也渐渐接受了内控概念,愿意沿着内控的管理要求展开作业。M代表处内控团队推行自动化验收、开票与核销系统,以提升OTC流程的作业质量,使得开票时间从80分钟缩短至10分钟,客户拒票率下降98%。L代表处内控团队...

中天华溥汪泽:如何通过流程设计实现企业再造(实操篇)

一定要向上营销:其一,要将流程变革作为一个一把手工程,没有一把手在后面支撑,很难将流程变革到底;其二,要从组织架构设计角度为流程设计初步扫清障碍,切勿就事论事、就流程论流程,将流程设计与战略、管控、组织结构对接起来。

对公赋能—新形势下信贷业务全流程风险防控能力 暨调查报告撰写...

1、金融机构客户经理开发维护全流程1.1甄选目标客户1.2拜访准备1.3接近客户建立信任1.4挖掘客户需求1.5产品价值呈现1.6服务方案与设计1.7促使成交1.8客户关系管理1.9客户转介,批量宣讲六、存量服务营销,持续提升客户服务1、对公客户存量盘活的三种常规方式...

“纯粹靠你们孵小鸡,肯定不行”,任正非要求华为内控要“穿美国鞋...

IBM的IA组织独立于业务及流程之外,行使对公司内控体系进行独立评估的职责(www.e993.com)2024年11月24日。IA部门虽然设置在CFO下面,但业务上直接向审计委员会汇报,非常独立。4、有效的内控测评及问责机制,保证内控设计及执行的有效性。IBM内控测评机制主要包括SACA(Semi-AnnualControlAssessment,半年控制评估)和打分审计(RatedAudit)。SACA报告结论...

华为内控的三大工具是什么?

5.华为内控三大工具——CT、PR、SACA(33制)5-1华为CT工具诠释5-2华为PR工具诠释5-3华为SACA工具诠释第四章华为内控管理的组织、责任设计1.基于组织架构的责任体系1-1GPO/RPO/CPO全球/地区/国家流程责任人1-2BC业务监控(内控建设)...

华为内控体系:一点两面三三制

5.华为内控三大工具——CT、PR、SACA(33制)5-1华为CT工具诠释5-2华为PR工具诠释5-3华为SACA工具诠释第四章华为内控管理的组织、责任设计1.基于组织架构的责任体系1-1GPO/RPO/CPO全球/地区/国家流程责任人1-2BC业务监控(内控建设)...

关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告

二、2024年内部控制工作计划2024年,公司将按照《企业内部控制基本规范》关于内部控制的有关要求,进一步健全内控体系,继续开展内控对标,持续完善内控管理制度,优化内控流程,加强重大风险评估与跟踪监测,强化内控体系监督落实,确保重大经营活动受控并高效运行。主要计划如下:...

统筹金融开放与安全 推动商业银行外汇业务流程再造

通过细化尽职调查,落实“展业三原则”。《展业办法》改进以审核单证为主的真实性管理模式,借鉴跨境业务风险识别经验指标,借助信息科技力量,进一步发掘银行信息资源,调动银行自身风险识别和管理能力,将客户风险分类、交易风险分类,将风险交易报告模型化,推动银行真正转向以风险评估为前提、风险分类为依据、风险报告为补充的全...