【智库声音】国际金融报 | 金政、李湛等:积极推动上海全球离岸...

监管部门定期或不定期开展现场和非现场检查,及时发现并纠正可疑、违规行为;另一方面,监管部门就离岸金融业务规则持续优化,不断调整和完善监管框架,以应对不断变化的市场需求和经济环境,同时确保境内离岸金融在强监管下始终处于安全可控的范围内。

【智库声音】国际金融报 | 李湛、金政等:跨境资产管理中心的国际...

此外,监管机构定期审查金融机构资管业务的合规性,确保符合“三反”及隐私保护等要求。二是强化数据安全技术。资管中心要求金融机构采用一系列数据安全措施来保护客户信息,如使用端对端加密技术来保护客户网银交易的通信和交易数据,使用多层加密和复杂的数据访问控制系统来保护服务器上存储的数据,防止网络攻击和数据泄露。

“国办关于完善三反监管体制机制的意见”政策解读

一是强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合,进一步发挥金融监管部门作用,强化对反洗钱义务机构准入环节的合法性审查,加强反洗钱日常合规监管,在行业监管规则中嵌入反洗钱相关要求,构建涵盖事前、事中和事后的完整监管链条。二是提出适时扩大反洗钱监管范围。统筹考虑监管资源保障,近期要重点研究建立对非营...

完善“三反”监管体制机制 提升监管工作效率

为此,《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施。一是强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合,进一步发挥金融监管部门作用,强化对反洗钱义务机构准入环节的合法性审查,加强反洗钱日常合规监管,在行业监管规则中嵌入反洗钱相关要求,构建涵盖事前、事中和事后的完整监管链条。二是提出适时扩大反...

国办发三反监管体制机制意见 扩大反洗钱监管范围

五、《三反意见》提出的加强反洗钱监管主要措施《三反意见》提出健全预防措施、有效防控风险,其中最关键的措施就是加强反洗钱监管。反洗钱监管是“三反”工作的重要基础。随着洗钱等非法资金活动的不断演变,反洗钱监管工作必须适应新形势,不断扩大监管范围、创新监管模式、完善监管手段、堵塞监管漏洞。为此,《三反意见》...

国办发布完善“三反”监管意见 研究扩大洗钱罪上游犯罪范围

在工作机制和法律制度方面,《意见》提出,进一步完善反洗钱工作部际联席会议制度,统筹“三反”监管工作(www.e993.com)2024年11月4日。加强各部门间的沟通协调,进一步完善可疑交易线索合作机制,加强情报会商和信息反馈机制,分析洗钱、恐怖融资和逃税的形势与趋势,不断优化反洗钱调查的策略、方法和技术。推动研究完善相关刑事立法,修改惩治洗钱犯罪和恐怖融...

深改小组会议:严惩违法犯罪活动 探索建立“三反”监管体制机制

要坚持问题导向、防控为本、立足国情、依法行政原则,健全工作机制,完善法律制度,健全预防措施,严惩违法犯罪活动,探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。会议指出,要以维护国家生态环境安全和人民群众身体健康为核心,完善固体废物进口管理制度,分行业分种类制定禁止...

打好“四招”组合拳 推动广东“三反”工作

2017年9月,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,从战略高度对我国“三反”工作体系作出了总体规划,标志着反洗钱工作的内涵和外延进一步拓展,从传统的反洗钱延伸到“三位一体”布局,涉及领域更广,工作内容更新,履职要求更高。面对新形势新任务,人民银行广州分行会同有关部门,从服...

完善“三反”监管机制 普及法律知识

为提升社会公众“三反”意识,增强其主动配合“三反”工作意愿,作为商丘市反洗钱行政主管机关,人民银行商丘市中心支行将通过多种形式开展宣传教育,向社会公众普及“三反”基本常识,提示风险,提高社会公众自我保护能力,为开展“三反”工作营造良好氛围。反洗钱法律知识:...

“三反”联防联控:筑牢数智化转型安全屏障

通过该系统的实施,使该行一是形成反洗钱信息数据的自动化采集、统计、监测、预警、分析处理与合规上报的工作运作机制;二是建立以计算机信息系统作为基本手段的安全、可靠、开放、高效运行的反洗钱工作管理及监管报送平台,可进行具有时效性和准确性的客户异常交易数据监测以及客户身份识别、客户风险分类;三是能够对洗钱风险...