...10万平方米小产权房被指税务零申报 数亿售房款流入开发商私人...

熟悉西安房地产市场的业内人士，向中房报记者进行了简单的估算，锦绣新苑建筑面积7.5万平方米，沣景新苑建筑面积4.5万平方米，按照当时小产权房成交4000元每平方米的价格，去掉安置房的面积，有逾10万平方米小产权房入市交易，合计购房款保守估计也要4亿元。一不愿具名的西安市会计师事务所负责人告诉记者，房地产...

“教育公司”停止运营 近10万投资款进了私人口袋丨追踪到底

“他们在会上讲公司要发展教育板块,即成立子公司叫思而学,投资后会有极好的收益。”李先生说,讲师称9万8千元可以购买思而学公司原始股份5%,享受公司分红。李先生把资金转账到刘某的私人账户李先生说,当时想着老东家是上市公司,具有公信力,才花了9万8千元认购了股份。当时讲师提供了一个私人账户,是公司总裁...

私人财富管理师|情侣之间各类转账,性质该如何认定?

第三种类型的转账包括多个特殊意义的金额如“520”、“521”、“666”、“999”等,以及备注为“老婆生日快乐”、“老婆爱你”等内容的转账,共计16万元。第四种类型的转账只有转账记录,没有其他证据或说明。法院在审理过程中,深入分析了每一种类型的转账,并考虑了原被告之间的关系、转账的背景和目的等因素。对于...

私人财富管理师|套现转给情人,前妻有权要求不当得利返还吗?

已经是获得了一套价值超1000万元的房屋,且不用支付孩子抚养费,但吕某仅只需支付郑某100万的补偿款,这样看来,吕某插足他人的婚姻,花了不足2年的时间组建婚姻,便获得了数百万元的资产利益,这些资产利益就是郑某与杨某在婚姻关系存续期间所积累的。

突发! 严查跨境支付! 微信, 支付宝转账和换汇, 超这数, 直接监管...

1.非银行支付机构支付单笔转账3000元以上,会面临风险抽查,0-1万元的抽查率为2%,超过10万元会有高达10%的抽查率。2.非银行支付机构账户交易到达以下数额也会被重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币;公对公转账超过200万元人民币;私人账户之间转账,如果是跨境交易超过20万元人民币,境内交易则超过50万元...

男子冲进派出所:“我卡里有375万,都被对方知道了!”

需转账5万元进行修复明明是对方作出赔偿却要自己转账给他周先生顿时感觉不对劲马上赶到了尖山派出所求助所幸在警员潘思迪的操作下375万元都保住了不论何种诈骗，骗子的最终目的一定是要求被骗对象转账汇款(www.e993.com)2024年11月7日。只要对方提钱，就需要提高警惕。接到自称“客服”来电，一定要先通过官方平台核实身份，不要随意打开...

公户款怎么合理转出 公转私大额怎么转合理

在进行对私人转账之前,务必核实接收方的信息的准确性和合法性。确保收款人的银行账号、姓名和地址等详细信息是正确的,并且与公司记录中的信息一致。社会工程学攻击是一种常见的欺诈手段,尤其是在对私人转账中。员工应该接受有关如何识别和防范此类攻击的培训。

新的时代背景下,家族信托业的新机遇 |家事金言(一百七十三)

服务范围从解决婚姻家事个人间的争议纠纷扩展到了与其相关的领域,包括对私人财产安全保障的策划建议;家族财富管理与保障;家族企业治理结构完善;代际传承规划及监督与执行,私人法律顾问等。泽大·家事金言■以案说法??父母老年痴呆了,子女能处置父母的财产吗...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;...

国企被举报对公账户转账私人近6亿,现实中可能是如何操作的?会违法...

1、国有企业的银行账户如果向个人账户大额实施转账,主要有以下三种可能的情形:一是国有企业向个人购买了货物或劳务,即双方之间存在合法合规、合情合理的交易,在这种情况下,只要是按照交易的真实情况和金额转账付款,应该没有问题。二是如果双方不存在上述合法合规、合情合理的交易,账户上直接出现了对公账户转账给...