这个骗局,6年间让超过1万名受害人上当

“国家发行了一种数字货币,一个人只能买一单,一单1000元,到年底时保底能赚回来5万元”……如此拙劣的骗局,6年间让超过1万名受害人上当。2023年下半年,福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙,查明涉案金额达2亿元。近期,检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。号称“投资一千赚五万”2023年4...

六安市个体工商户贷款办理流程及联系方式(2024修订版)

商户收款码最早入网时间>2年;2.近1个月有结算额;3.近12个月无卡交易总金额>2万;4.近90天共债机构不超过5个。办理流程:客户通过二维码扫描、手机银行、交行贷款小程序、普惠金融公众号等各类渠道进入申请链接,在申请中需主要完成如下四个步骤:个人信息、身份认证、行内AUM(如有)、缴税数据、银联流水。

广东广州:黄埔人才购房补贴、安家费开始申报,9月20日截止

如未能开具《广州市不动产登记查册表》,请提供申请受理期当月的《广州市自然人不动产(土地、房屋类)信息查询结果》原件、支付部分房款(含首付款)的银行转账流水原件(需包含付款人信息、收款人信息、款项明细,如无则需补充回执、回单等佐证材料)、银行贷款合同及截止...

阳新警方捣毁一“跑分”窝点 涉案资金流水1000万余元

据了解，冯某等人由他人介绍入伙，在抓捕点所在的“阳新公司”入职，而团伙操纵重要人员在上海、福建等地活动，并于近日陆续收网。经初步统计，截至目前，自3月份启动运营以来，阳新窝点涉案资金流水近1000万元。目前，涉嫌诈骗犯罪嫌疑人冯某、石某、冯某某、徐某已被公安机关依法刑事拘留，案件在进一步审理中。来源：...

16年,广西夫妻月流水高达1000万,破床下藏金条,阁楼里堆满现金

哪想最后生意越做越大，每个人几乎都达到了一夜暴富的程度。此时的他们早就忘了一开始不惹人注意的初心，反而一味地沉浸于骄奢淫逸的生活。而这伙人的反常，很快就引起了当地警方的注意。2016年，广西夫妇月流水高达1000万，破床下藏金条，阁楼堆满现金。这个团伙的一把手，也就是最先提出这个赚钱路子的人名叫冯远...

央行新规:今年3月1日起,个人收款码将禁止商用,学校收费怎么办?

近日,关于条形码禁止使用的话题频繁登上热搜(www.e993.com)2024年11月8日。根据央行259号文件对收款条码支付禁用的要求规定,自2022年3月1日起,微信或支付宝个人收款码,将不能用于经营收款。据了解,该文件是对个人收款码的使用进行规范,对具有明显经营活动特征的个人,需要向收款服务机构申请转为商用收款码。但目前相关机构平台尚未给出明确具体的...

山西河津一公立医院用个人收款码收款,有关部门已介入调查

据极目新闻消息,近日,山西河津市人民医院门诊挂号收费窗口使用个人二维码收款遭质疑。2月3日上午,极目新闻记者从该医院及当地多个部门获悉,河津市纪委监委已介入调查此事。2月1日,有网友反映并质疑,公众去河津市人民医院就医,医院门诊挂号收费窗口不仅使用个人收款码收款,收款码账单分类竟然是教育培训。

个人银行卡提现跨境收款或被冻结?真相是……

并非个人银行卡结汇都会出现问题,只是个人银行卡结汇时碰巧有一些问题,也会出现被冻结的情况。比如个人银行卡是黑卡、流水异常、电话号码是空号、相关抽查、nvp登录异常等都会造成银行卡被冻结。其实,如果跨境收款政策有更新,无论是收款机构还是银行方面,都会先卖家一步行动,走在前面,卖家们此刻不必过于焦虑,放平心态...

中信银行泄露演员池子个人流水被罚450万元 银行业信息泄露问题频...

演员池子控诉中信银行泄露个人流水中信银行收450万元罚单3月19日,银保监会在其官网发布的一则行政处罚信息显示,中信银行因存在未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息等多项违法违规事实,收到450万元的罚单。记者注意到,2020年5月6日,脱口秀演员王越池(艺名“池子”)在个人微博称,中信银行未获...

1000余份银行卡流水背后,一个涉及全国范围的“跑分洗钱”犯罪集团...

2023年7月初,随着苏某泉等7名“跑分洗钱”犯罪团伙主要犯罪嫌疑人低头认罪,吉林省通榆县公安局历时一年多的攻坚克难,成功侦破了公安部挂牌督办的“2022·6·08”集群战役专案,一举打掉了这个涉及全国20个省144个市的特大“跑分洗钱”犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人111人,缴获犯罪所得资金100余万元,扣押电脑、银行卡、手机...