被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

从法院提供的案件资料中,检查组发现,除举报线索中显示的两个股东账户外,该企业还利用股东开设的另外4个个人账户收取过货款。检查人员再次约谈杨某。在出示外部核查相关证据的同时,要求杨某解释说明用个人账户收取货款的相关情况,但杨某仍坚持“个人账户收取的货款已作了退款处理”等说辞。检查人员于是对杨某进行税法...

...多数跨境电商卖家存在的三个财税风险:买单出口、个人账户收款...

账务风险:账务风险也是非常严重,跨境个人账户收款,只能迫使企业做两套账,内账给自己看,而外账给到税务局,主要是个人账户收款这块是不能摆到明面上,故外账不能真实的反映公司经营情况,税务局稽查时,账务这块也将是重点突破口。资金风险:很多老板不理解,个人账户收款怎么会带来资金安全风险。资金风险这块主要体现在非法...

浙江江山邮储银行3000万存款失踪 银行职员当掮客

去年3月19日上午到账的第一笔1000万元存款,当天中午被汇入杨超法的银行卡账户;次日上午第二个存折到账的1000万元,当天中午也被汇入杨超法的同一银行卡账户。而黎萍的第三个存折账户上的1000万元存款到账后,也于当天中午被汇入林涌的个人银行卡账户上。林涌将1000万元取出后于第二天(即2014年3月21日)便将收款银行...

电商税务稽查案频繁!跨境企业要注意哪些高危风险点?

2023年5月,广东某电商企业旗下8家网店偷税被查,国家税务总局广东省某市税务局第一稽查局认定其隐匿收入少缴税款204万元,构成偷税,对其处以102万元罚款。2023年6月,税局公布一起抖音电商税务稽查案例,佛山一服饰店(个体工商户)通过抖音平台对外销售,一年期间隐匿收入超亿元,被税务局稽查并罚款229万元。2024年年初...

太悬了1000万巨款差点汇出

当民警赶到时,张大娘已经填写了大额转账相关单据,对于银行工作人员关于汇款用途的问询也显得十分不耐烦,一个劲儿要求银行尽快办理转账。情况紧急,民警赶忙对老人进行劝阻:“这钱您可千万别转,我们检测到收款账户存在风险,很有可能是涉诈账户,钱一旦转过去了很可能就是有去无回!”...

同花顺金融早报(10月17日)

额度上限提高20万元,住房公积金最高贷款额度上限提高到100万元;在潍坊市购买首套自住住房的多子女家庭,住房公积金最高贷款额度上限提高到120万元;符合申请住房公积金个人贷款条件的高层次人才,在潍坊市首次购房申请住房公积金贷款的,最高贷款额度上限提高到200万元;购买高品质住宅、装配式住宅的,在上述基础上各提高10万元...

每3个商家就有1个在用网商银行企业账户升级 推出电商通

一、商家开通网商银行企业账户后,淘宝、天猫、抖音、拼多多等多平台、多店铺均可用1个账户收款。目前,电商通已支持43家平台,覆盖主流所有电商。二、商家在1688采购、巨量千川和阿里妈妈流量充值时,均可在线支付,免去银行对公账户支付需要插U盾的繁琐。

巾帼和 | 一通“客服”电话,91000元被转走!

第三,不要共享屏幕。诈骗分子会以“退款需要验证人脸”、“开通收款账户”等借口,要求开启屏幕共享功能,窃读当事人的银行卡账号、密码用以登录网银,将余额转走。最后,接到航班取消需要退票、改签的电话、短信,一定要通过官方客服电话进行核实!千万不要轻信所谓的“航班延误理赔”,以免上当受骗!

号称“投资一千赚五万” 骗局如何让万余人上当

“国家发行了一种数字货币,一个人只能买一单,一单1000元,到年底时保底能赚回来5万元”……如此拙劣的骗局,6年间让超过1万名受害人上当。2023年下半年,福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙,查明涉案金额达2亿元。近期,检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。

这个骗局,为何让万余人上当?

“国家发行了一种数字货币,一个人只能买一单,一单1000元,到年底时保底能赚回来5万元”……如此拙劣的骗局,6年间让超过1万名受害人上当。2023年下半年,福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙,查明涉案金额达2亿元。多名受害人说,缴纳费用成为会员后,就可以获