后台数据灭失,如何精准打击境外网赌 日照东港:从海量账户异常流水...
随后,承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透,逐笔分析上述银行卡的流水,并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点,倒查资金结算路径,排查犯罪集团相关人员及亲属支付结算账户的大额、异常流水,明确涉赌支付结算账户以及赌资数额认定规则。结合审计部门出具的报告,检察机关多次与公安、法院、审计部门就涉案金额...
涉案资金流水达20余亿元!云南思茅警方破获一起特大跨境网络赌博案
6月9日,记者从云南省普洱市公安局思茅分局获悉,经过六个多月的缜密侦查,该局近日成功侦破一起特大跨境网络赌博案件,抓获犯罪嫌疑人57人,捣毁境内网络赌博APP平台2个,扣押、冻结赌资320.7万余元,涉案资金流水达20余亿元,摧毁了一个分布在广西、云南的特大跨境赌博网络。思茅公安开展打击整治跨境违法犯罪专项行动取得重大...
广西警方捣毁网络赌博团伙 世界杯一周赌资流水5.6亿
广西警方捣毁网络赌博团伙世界杯一周赌资流水5.6亿中新网柳州7月12日电(秦付林刘晓颖)广西柳州警方12日通报,当地警方近日打掉一个庞大的网络赌博团伙,抓获“代理”27人,冻结涉赌银行账户300多个,赌资800多万元。据该专案组民警介绍,2016年底,柳州市公安局网安支队在工作中发现,居住在柳州市柳北区保利大江郡小区...
赌资流水30亿,非法获利高达5000万元以上,地下钱庄作案……
按参赌人员赌资流水提取“洗码”佣金,或者以参赌人员在赌场内所输金额按比例收取提成,后在赌场中承包赌厅,还网络直播赌博活动,组织参赌人员实时线上观看并远程下注,赌资流水共计30亿元以上,非法获利5000万元以上。
特大跨境网络赌博案告破:专门吸引国内赌客,涉案流水达7255亿!93人...
2023年下半年,德阳警方破获一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案。近期,警方公布这起案件,这起特大跨境“网赌”案赌博窝点在菲律宾,专门吸引中国赌客进行网络赌博,国内线上注册会员近100万人,涉案资金流水达7255亿元,警方抓获犯罪嫌疑人93名,查扣赃款2000余万元。
涉案资金流水近百万元 巍山警方打掉一网络赌博团伙
支付宝等转账方式进行投注,代理人以1∶27赔率向参赌人员兑付奖金,并以投注金额的8%从中获利(www.e993.com)2024年9月8日。2023年10月,在摸清该犯罪团伙行踪后,警方立即对该团伙实施抓捕,抓获开设赌场犯罪嫌疑人5名,查获作案工具手机8部。通过分析,该网络赌博案涉赌人数达21人,涉案资金流水近百万元。(云南法制报)
小网赌输钱牵出涉案流水超7255亿的跨境赌博大集团,注册会员近100...
01四川省德阳市罗江区警方成功打掉一个跨境网络赌博团伙,抓获犯罪嫌疑人93名,查扣赃款2000余万元。02该赌博团伙主要通过在网上开设真人视频赌场吸引国内人员进行网络赌博,国内注册会员近100万人,涉案资金流水超7255亿元。03为此,警方在国内劳务中介的协助下,成功锁定赌博团伙在境外的精确窝点2个,“国内跑分平台”1个。
组织上百人偷越境从事网赌活动,团伙落网
民警经查询林某的出境记录和银行流水信息,看到其在2018年和2021年两次出境。其中,在2018年出境后,连续在境外待了半年多,每月10日左右有进账记录,金额在6000元至8000元不等,且每次数额不固定。民警依经验判断,这种工资结构与提成挂钩,有涉赌、涉诈嫌疑。
【网诈案例】巴中一男子沉迷网络赌博 三年涉赌资金流水超900万元
6月27日,巴中市公安局刑侦支队办理了今年第一起参与网络赌博案件,巴中籍男子沈某沉迷网络赌博,三年多时间在网络赌博平台的资金流水超过900万元,被公安机关依法行政拘留5日。接下来,公安机关将继续对几名较典型的网络赌博参与者进行相应的处罚。此案办理中,公安机关一改“常规”,在打击网络赌博平台时机不成熟时,先查...
流水35亿的网络赌博案牵出案中案:入侵赌博平台盗窃用户余额 涉赌...
7月1日晚10时许,随着犯罪嫌疑人兰某、李某被民警从东南亚某国押解回湖北省保康县,标志着部督“10??21”跨境网络赌博案全线告破。7月6日,北京青年报记者从保康警方获悉,2021年10月21日,保康县一条普通的网赌线索,牵出了参赌人员6万余人、涉案资金流水高达35亿元的特大跨境网络赌博案。襄阳保康警方历时一年八...