储户账户莫名进账374万 银行不经通知自行划走
储户账户莫名进账374万银行不经通知自行划走网友质疑:不要密码就划走,个人账户还有什么安全可言。“人生的大喜大悲,也不过如此”。网友“杨军持”上午账户上莫名多出374万元巨款,下午又被银行转走,银行转走时未要他输入密码。银行随意动储户个人存款,我们的钱还有安全保证吗?10小时百万富翁的经历,让众多网友在...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
近1亿元,偷税近100万12月25日,广东省税务局发布佛税一稽罚[2023]95号行政处罚决定文书。该文书称,广东某某家居科技有限公司通过私人账户、微信和支付宝等方式,收取销售收入9700多万元,未按规定入账,且未申报纳税。税务稽查局对该公司处以近60万元罚款。12月25日,佛山市税务局相关工作人员回应称:“税务局依据...
个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?
个人到银行存取现金超过5万元,需要核实身份,登记资金来源和用途。但是第三个文件,很快就被通知该政策由于技术原因,决定暂缓施行。从上述文件来看,5万的来源仅仅来源于央行出台的文件,并不是税务局。所以,个人银行账户进账超5万会被税务局重点监管,纯属谣言!银行会向税务局主动传递数据吗?根据征管法规定:个人...
柳州男子突然收到100万元?警方:是真的!
他最后选择向当地公安机关报警。6月30日下午,杨先生的手机突然收到了一条银行账户余额变动短信,显示他名下账户刚刚进账了100万元。杨先生觉得事情蹊跷,怎么会有人给他转这么大一笔钱?他判断这条短信可能是电信网络诈骗短信,便不予理睬。次日下午,杨先生又连续接到陌生号码打来电话,对方有自称是某公司财务总监的,...
5月起,个人账户进账超过这个数,严查!
(10)个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;(11)与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;(12)频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;(13)有意化整为零,逃避大额支付交易监测;(14)中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;...
提醒!个人账户进账超过这个数严查!还有这3种情况!
个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;有意化整为零,逃避大额支付交易监测;中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;...
微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!
经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关账册资料。提醒大家,平时用微信、支付宝收款的个人要注意!
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...
彩票“中奖”后,个人账户“大额度进账”,银行会有什么反应?
但在你计划如何度过这个令人眼花缭乱的财富假期前,有一位不速之客已经在门外等候——那就是银行的反洗钱系统。当这笔突如其来的财富像不请自来的彗星一样划过你的银行账户,银行的第六感就开始了它的工作。这里不是讲超能力,而是银行那些冷冰冰的自动监测系统。
个人账户进账超这个数,严查开始了!【正文】近期,税务部门对个人...
近日,蜜雪冰城就因补缴个税765万成为了公众关注的焦点。据悉,蜜雪冰城的股东通过个人卡向员工发奖金工资,利用私户避税,使得员工达到免交个人所得税的目的。这一行为被税务部门发现后,蜜雪冰城被迫补缴了765万元的税款。这也意味着,那些仍在使用私人账户进行收付款和避税的个人和企业,将面临越来越严格的监管。税务...