...中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水金额为716.24万元。

公司2022年度及2023年度归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为8,551.94万元和10,232.09万元,最近两年净利润均为正,累计净利润不低于人民币1亿元,且最近一年净利润不低于6,000万元。(二)实际控制人中国船舶集团通过双瑞科技、武汉船机、青岛双瑞、厦门双瑞、双瑞控股、中船天津资本、七二五...

“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!

做“包装银行流水”任务即可获得红姐随即按照客服指令提供了姓名、银行卡号、开户行网点地址等个人信息对方表示会有包装老师给红姐打款到时候去银行把钱取出来再存到对方指定的银行账户上就算完成流水包装等待3到15天便可以获得国家扶贫款147万了不久红姐的银行账户收到了北京姜某的转来的5万元红姐在...

新邵农商银行:企业流水贷打通融资“高速路”

“我们仅仅通过自己公司在银行的流水数据为基础就从新邵农商银行获得了100万元的授信额度,不仅解决了我们的融资难题,减轻了财务负担,也不用因找担保欠人情。”新邵县蓝天明珠幼儿园有限公司负责人周洁近日高兴地为新邵农商银行的企业流水贷竖起了大拇指。新邵县蓝天明珠幼儿园有限公司是一所新邵县域内一流的民办幼儿园...

汝城农商银行:让小微企业银行流水变 “现金”

汝城农商银行了解这一情况后,根据公司运营状况良好、日常支付结算交易活跃等实际情况,为其发放93万元“小微企业流水贷”,及时解决了公司资金周转难题。“‘小微企业流水贷’是汝城农商银行基于企业收支流水与税务数据,结合工商登记、司法信息、征信记录、黑名单等各类风险控制相关大数据,为小微企业提供的线上免抵押信用...

湖南文三爷覆灭史:银行卡流水达六七十亿,花2000万策反协警

湖南被称为文三爷的人在欺凌百姓后被捕入狱,警察发现他的银行卡流水竟然高达六七十个亿,原以为他的人生就要就此落下帷幕,却没想到他竟然花费两千万元策反协警帮助他越狱,他能够出逃成功吗?01文三爷的罪行都说艺术来源于生活,我们可以看到电视当中有很多影视作品关于反腐扫黑,这是因为不少城市都有黑社会盘根错节。

流水超100万元!安徽8人为诈骗分子“洗钱”被抓!

涉案资金流水超100万元近日临泉县公安局陆续将崔某、范某某、安某等8人抓获目前案件在进一步侦办中注意!将自己的手机卡、银行卡等出租、出借、出售给他人极有可能为电信网络诈骗犯罪提供便利轻则违法重则犯罪买卖“两卡”有哪些危害?

衡山农商银行:“小微企业流水贷”为企业发展注入新活力

由于购买大量原材料,该公司出现资金紧张。衡山农商银行营业部客户经理第一时间上门服务,深入了解客户的基本状况,向客户推介“小微企业流水贷”,此贷款手续简便、无需抵押、无需担保,经系统测算后授信300万元,当天发放100万元,有效解决了客户的资金缺口问题,缓解了客户的燃眉之急。

铁打的华夏银行,流水的“董监高”

同样是财报披露“难产”的浦发银行(600000.SH),2023年业绩快报显示,2023年浦发银行的营业收入为1734.34亿元,归属于母公司股东净利润为367.02亿元。透过数据可见,即便是和“难兄难弟”浦发银行相比,华夏银行的营业收入也少了将近一半,净利润少了100多亿。

济宁一男子为办贷款“刷流水” 却成电诈“工具人”

送上门的生意哪有拒绝的道理,对方表示这点小事不成问题,只要“养卡”刷够了流水就能贷款。于是两人商议以500元的“手续费”来帮王某刷卡。于是王某将自己的三张银行卡交给对方让其使用刷流水。几天的时间,王某的银行卡转账、取现就高达几万元。直到今年8月份,王某接到嘉祥警方的电话,说他的银行卡正在帮助犯罪分子...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:6周左右备注:视频开户(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初...