八旬老农住草房,银行卡流水3800万,警方上门被告知:我是红桃K
但就是这么个大爷,银行卡的流水竟有3800万。这可能是银行卡被别人盗用去做违法的事了,也可能是这位大爷来头不小,但为人低调。很明显,这位大爷属于后者。警察找上门后,大爷不慌不忙地掏出一副扑克牌,跟警察说:“我就是红桃K”!红桃K2015年,浙江天台警方接到一宗报案,有个村长把一辈子的积蓄...
“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!
提供了姓名、银行卡号、开户行网点地址等个人信息对方表示会有包装老师给红姐打款到时候去银行把钱取出来再存到对方指定的银行账户上就算完成流水包装等待3到15天便可以获得国家扶贫款147万了不久红姐的银行账户收到了北京姜某的转来的5万元红姐在客服人员的指导下到银行取现金“包装银行流水”当天下午...
从家长被骗案中发现疑点梳理五六万条银行卡流水 鹰眼刑警挖出特大...
此后,分局刑侦大队组织多个派出所联合行动,截至目前,共抓获犯罪嫌疑人39名,收缴假证1.2万余套、假公章1300余枚。永清街派出所民警告诉记者:“好几个月时间,老吕在电脑前一坐就是一整天,梳理了五六万条银行卡资金流水信息,眼睛都看肿了。”家长报案“怀疑转学通知书是假的”2023年8月24日,30多岁的毛先生来到武...
个人账户的流水多大算大?
第一个是5万,存取现金当日单笔或者累计交易金额超过5万块钱,就属于大额交易了。这种情况下会受到银行的重点监控。第二个,个人卡境内转账如果超过了50万,会受到银行的重点监控。第三个,个人卡境外转账如果超过了20万,会受到银行的重点监控。第四个,公对公如果超过了200万,会受到银行的重点监控...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
河南郑州的小李是一名外卖员。2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。
典型案例丨没有稳定收入,银行流水竟几百万?
郭某发现有利可图,介绍朋友李某也配合上线,利用自己的银行卡进行资金转账(www.e993.com)2024年9月16日。经公安机关核实,武汉市汉阳区程某、丽水市莲都区祝某被诈骗资金均转入了李某银行账户。十余天里,李某银行账户流水高达200余万元,其获利6000元。法院判决三门峡市湖滨区人民法院经审理认为,被告人郭某、李某明知是他人犯罪所得而帮助转...
150万“扶贫资金”免费领?小心掉入“刷流水”骗局
提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”这种以“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局,普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。
“刷”流水办贷款?伊春市嘉荫公安抓获一名出借银行卡网逃
嘉荫县居民李某某偶然间在一个微信群里看到有个昵称为“金融顾问”的人发消息可以办贷款,于是李某某便加上对方微信,但是这个所谓的“金融顾问”却称办贷款需要银行卡刷流水,急于用钱的李某某立刻就把银行卡,手机卡邮寄给了对方,对方在收到卡之后用李某某的银行卡转账违法资金200余万元,李某某因涉嫌帮信罪被广东省东...
涉案近400万!一张银行卡牵出流窜“跑分”团伙
称其银行卡借给别人后发现流水异常可能被用于“跑分”了民警立即展开调查发现但某某账户一天内竟然有超过300笔交易记录涉及的交易金额高达19万多元通过深挖细查民警确定其为一名“卡农”并顺藤摸瓜将其上线鲁某港、黎某、黎某光等人抓获归案...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
包括徐某等多名老年人在内的几十名居民出于贪图小利的目的,提供了自己的银行卡、手机卡,并配合提供验证服务,成为了犯罪分子的“工具人”。短短几个月的时间里,该团伙搭建的“水房”共计转移资金达三千余万元。2023年,张某等涉案人员陆续被抓获到案,到案后如实供述了自己的罪行。