建行客户经理撮合亲戚与客户“合购”200万基金盈利超百万,法院...

日前,中国裁判文书网就上传了这样一个最新案例:时任盐都区龙某建行客户经理王某,为完成理财代销任务,撮合亲戚柏某楼转账100万给客户高某荣以“合购”200万基金。4年后,上述基金产品盈利超百万但两人就“分润”问题未达成一致。柏某楼向法院起诉后,近期二审法院裁定,现有证据不足以证明双方当事人之间存在共同出资购买...

新型诈骗?河南老太收款226万,报警后如数奉还,网友:不还坐牢

不过像200万这么大一笔钱呢，按理来讲通常都会在转账之前再三去确认账户的相关信息呀。并且一般转账都是通过银行的呀，要200万用支付宝转账那可真是没听说过呢。并且啊，最关键的是王老太平常一直用的电话是儿女给买的那种老年机呢，压根就不存在支付宝这玩意儿。不过呢，对方一直都在强调：自己肯定是用支付...

...规范经营行为!带货商品接连“出事”,“疯狂小杨哥”掉粉超200万

此前央视3·15曝光安徽的梅菜扣肉“槽头肉事件”，涉事三家公司被吊销生产许可证，罚款1287万元，“疯狂小杨哥”曾为其中一家公司带货。为此，9月5日，头部带货主播辛巴晒出转账1亿元的网银电子回单截图，表示已经打给辛选小助理，决定给三只羊一周时间，一周后如三只羊仍然没有对消费者有态度，将开始进行对三只...

输错账户最后一位数,误转200多万元货款!收款的阿姨:核实后5天内...

近日，河南许昌陈某向派出所报案求助，起因是她的母亲接到了多个来自河北的陌生电话，对方声称误转账二百多万元，要求其归还。陈某怀疑是诈骗电话，便到警局核查情况。后查清转账属实，双方在警方的协助下于5天内完成了钱款退还。陈某母亲王女士向红星新闻回忆，6月20日晚上11点多，她突然接到了六七个来自河北石家庄...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!

那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管

最高每日200万港元!众安银行(ZA Bank)提升转账限额

智通财经APP获悉,7月26日,众安银行(ZABank)发布转账限额调整,其中同名转账从每日100万港元提升至每日200万港元,非同名转账从每日30万港元提升至每日100万港元(www.e993.com)2024年11月8日。该调整自2024年7月26日起生效此次调整将显著提高客户的转账灵活性,具体安排的如下:对于同名账户的转账限额,众安银行将每日最高转出限额从100万港元提升至...

严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数

那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;...

输错账户最后一位数,误转200多万元货款!收款方:核实后5天内退还了

输错账户最后一位数,误转200多万元货款!收款方:核实后5天内退还了近日,河南许昌陈某向派出所报案求助,起因是她的母亲接到了多个来自河北的陌生电话,对方声称误转账二百多万元,要求其归还。陈某怀疑是诈骗电话,便到警局核查情况。后查清转账属实,双方在警方的协助下于5天内完成了钱款退还。▲截图自南昌晚报陈某...

微信、支付宝个人进账超这个数,严查!

那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;...

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6月14日消息,近日,健力士成为英超全球合作伙伴协议,双方签约四年,总价值约为5200万英镑。健力士是著名啤酒品牌,这是健力士品牌在足球领域的首次亮相。◆NewEra成为美国国家队官方产品6月14日消息,近日,美国奥运会和残奥会代表队与国际运动和生活方式品牌NewEraCap达成多年“官方产品”协议,它将为美国国家队...