罚款近300万!2023年个人银行账户进账高于这个数,要小心了!

北京某电子股份有限公司法人用个人账户收取客户购货款，最终，对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款，金额合计239,401.11元。所有的案例都在表明以下几个道理：1、银行税务共享信息银行、税务信息已经共享，如今税务如果有需要，想要掌握私人账户的资金变动，不再那么困难。2...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

再见了，私人账户避税！2022年个人银行账户进账不要高于这个数（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易...

税务稽查,除了公司账户,重点是个人户!

如今依然有不少公司为了少缴税,用私人账户“避税”。税务稽查,不但要查公司账户,更重点是稽查公司法人、实际控制人、重要负责人的个人账户!一旦被稽查,补税事小,还要缴纳大量滞纳金和罚款,构成犯罪,更要承担刑事责任!税务机关稽查过程中,发现广东某通信公司在2016年-2020年期间存在用个人账户收款的情况,并未做纳税...

国家发布四大政策,监管私户交易!2023起“私户避税”将大祸临头

2023年了，还有不少企业为了少缴税，试图利用私人账户来“避税”。提醒：2020年税务稽查，不仅要查公司的账户，更会重点稽查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户！一旦被稽查，补缴税款是小事，还要缴纳大量滞纳金和税务行政罚款，构成犯罪的，更要承担刑事责任！2023年最新税收优惠政策知多少？企业可这么节...

2023年私人账户避税将受到监管,高收入者或将面临风险

据悉,2023年,私人账户避税将受到更加严格的监管。这意味着,任何违法行为都将会受到更加严厉的惩罚,并受到更严格的审查。高收入者,特别是那些背负着较高税收负担的个人,将面临更大的风险。这项法规的实施将意味着税务机关将具有更多的权力,能够更好地掌握个人行为,协助政府收取到应缴纳的税款。

避税升级,私人账户将迎来2023年更严格的监管

避税行为一直是企业和个人相互博弈的一部分,部分企业和个人采取不合法的手段避税,这对国家税收造成了一定程度的影响(www.e993.com)2024年11月7日。为了加强税收监管,2023年私人账户将迎来更严格的监管,这不仅是对税收管理的提升,更是维护税收公平和社会稳定的需要。在此背景下,个人投资理财也将面临更多的考验和风险。本文将就避税升级和私人账户监管...

刚刚,私人账户避税被查!2021年个人银行账户进账高于这个数,要小心...

个人账户收款未报税构成偷税!补税500多万,罚款近300万!事情大致经过:该公司2017年-2018年账外取得电动车及配件的销售货款,未申报纳税。2017年通过个人账户收取销售货款12193078.7元,其中11495378.7元未入账、未申报纳税。2018年通过个人账户收取销售货款27883309.65元,其中27018459.65元未入账、未申报纳税。

明星再被举报偷税漏税!拆分合同、私人账户收款……到底怎么回事?

演员宋祖儿(原名孙凡清)被前员工举报偷税4500万元的消息近日一度登上热搜。据相关媒体报道、宋祖儿被指多次以拆分合同和私人账户收款方式偷逃个人所得税,还少缴营业税和附加税。另有信息称,其“恶意注销”三家个体工商户,目的也是逃税。但是,随后疑似有“宋祖儿官博吧”社交媒体账号发消息称,“这是造谣,祖儿遵纪...

反避税新规实施:海外大批华人账户已被封

据《第一财经》报道,普华永道中国私人客户服务中区主管合伙人王蕾表示,随着CRS(“海外金融账户共同申报准则”)的实施,反避税在个税层面的立法变得迫切。举个简单的例子:中国个人A在海外通过BVI(避税天堂维尔京群岛)空壳公司进行投资,BVI公司的利润只要不分配到个人股东层面,在现行税法下,个人A无需缴税;而反避税条款下...

税局开始严查私户避税!个人20万以上转账,可能受大额可疑监控

从2月开始,个人银行账户转账管理将会更加严格了。尤其是那些还在用私人账户发工资的老板们,那些超过限额划款的银行账户,都要小心了!二、个人5万以上交易、20万以上转账注意了,可能受大额可疑监控。2019年1月1日起,央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行:...