利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,其中查明涉案金额共计70万元。检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂对马某提起公诉。近日,法院公开审理此案,并作出以上判决。检察官提醒,利用...

用对公账户“走账” 公司法人“帮凶”获刑

然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经镇江市丹徒区人民检察院提起公诉,被告人马某因帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500万到1000万元,我朋友愿意出价4万到5万元购买...

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!

经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,其中查明涉案金额共计70万元。检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂对马某提起公诉。近日,法院公开审理此案,并作出以上判决。检察官提醒...

文昌一男子帮好友“洗钱”500万余元!法院判了→

郭某得知祝某有对公账户后便让祝某帮自己的“涉黑公司”接收工程项目材料款祝某明知该“涉黑公司”采用暴力手段垄断工程仍为郭某提供对公账户多次协助接收工程项目材料款等共计500万余元其中2015年至2016年期间接收涉及黑社会性质组织犯罪所得款100万余元接收到上述款项后祝某还按照郭某的要求分别...

购买“对公账户”被骗五百万 海门检察院为企业送上《风险提示函》

事情还得从该院2021年3月份办理一起对公账户诈骗案说起。对公账户沦为犯罪工具年近四十的王老义因沉迷赌博，负债累累，一直做着一夜暴富的美梦。2019年的一天，他听到“圈子”里人称出卖对公账户可以截留走账资金，有的被害人还不敢报警，如此不劳而获的好事，正中他的下怀。说干就干，王老义找来老乡查达明，...

雇人倒卖对公账户企图避税?莫让对公账户成为犯罪工具!

2021年10月,公安金山分局在断卡行动核查中发现许某等人有买卖对公账户的嫌疑,遂将几人传唤至所,至此案发(www.e993.com)2024年11月14日。经查,夏某为少缴税款与许某预谋,向他人收购企业营业执照、银行对公账户、税务发票,后由许某通过李某及本人招募他人,利用个人身份信息注册全套对公账户(包含公司营业执照、银行对公账户、税务发票)50余套出售...

紧急通知!大额公转私、私转私谨慎了!央行下令:严查对公账户!

央行下令:严查对公账户!紧急通知!近期各银行将会抽查企业的对公账户、严审企业银行开户!上周深圳市公安与银行主管部门联手,开展打击整治涉诈银行对公账户违法犯罪行动,各大小银行集中查封了7万多家企业的对公账户。各位老板法人们,近期请注意接听银行的查询电话,否则账户很容易被异常。公对私、私对私转账也要...

...注资500万的公司!原来背后涉及企业注册代办公司的“利益链”

郑州另一家企业注册代办公司业务员则表示,企业注册本身审核比较宽松,但办理对公账户时银行往往审核比较严格。只要不办理对公账户,可以使用“虚拟地址”。随后,他补充说,其实需要对公账户也可以使用“虚拟地址”,后续公司可以帮忙办理对公账户,不过需要一定费用。“到时候银行就不需要现场审核了,直接去开户就行。”...

老板利用政策节税才是王道!个人账户走账5万以上、现金10万被监控

(1)金额。各地对公账户管理金额起点均为50万元;对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。尤其需要注意的是，央行要求针对拆分、现金隐匿过账等规避监管、“伪大额现金交易”情形制定防范措施，既监测单笔超过起点金额的交易，也监测多笔累计超过起点金额的交易。所以幻想通过拆分、多笔交易...

招行内地客户开香港账户资产门槛升至500万

新京报讯(记者侯润芳实习生杨砺)继花旗银行之后,招商银行成为第二家对内地客户香港开户进行严格限制的银行。据媒体报道,从2017年2月1日起,招行内地客户开立香港账户的资产门槛提高至人民币500万以上,而花旗银行此前对非港客户开户资金要求提高到150万港元以上。