小心你被盯上了!一男子出售游戏账号反被骗1万多?

自己在网上售卖游戏账号被骗了10000余元……原来,小帅想要出售自己的游戏账号,一“玩家”有购买意向并添加了小帅的QQ号进行沟通,经协商小帅以1700元的价格出售给对方,对方要求走交易平台进行交易。小帅是第一次进行游戏交易,对交易平台不太了解,就通过对方提供的网址下载了一个投屏软件,在对方的指导下,扫描二维码登...

银行中层干部受贿1700万元、妻子妻弟帮助洗钱,三人获刑

银行中层干部王某多次收受一业务公司现金贿赂，共计人民币1700余万元。而他的妻子高某甲、妻弟高某乙，提供银行账户供他转移、转换资金。5月28日，澎湃新闻记者从上海市浦东新区人民检察院（以下简称“浦东新区检察院”）获悉，经该院提起公诉，被告人高某甲、高某乙因帮助王某（已判决）转移受贿钱款，犯洗钱罪，分别...

上海一银行中层干部受贿1700万元!妻子妻弟提供账户协助转移640万...

“浦东检察”微信公众号披露一起洗钱罪案件，并披露大量案件细节。上海一银行中层干部王某受贿1700万元，犯受贿罪和洗钱罪。其妻子和妻弟因帮助其转移受贿钱款，犯洗钱罪，分别被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。浦东检察认为，作为近亲属应该可以辨别，大额现金与王某职业及财产状况明显不符，仍提供...

【史上最难解冻案件】炒期货出金致40多地冻结1700余万一个月搞定

2023年初,小明在浮浮沉沉了三年后,成功地将账户内最后剩的10万本金,通过一个多星期的“努力”冲到了1700余万。于是,小明决定见好就收,准备将平台账户内的1700余万人民币等值的外币提现。通过咨询金荣公司,客服告知小明可直接提现至其境内的银行卡内,于是小明向平台提交了其名下的中国银行和工商银行的境内账户。...

某银行中层干部受贿1700万 为洗钱把装了100万现金的行李箱交给妻弟

在审查王某受贿案时,浦东检察院发现了王某的妻子高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供银行账户供王某转移、转换资金的洗钱犯罪线索。经查,为了掩饰、隐瞒收受贿赂得来的上千万元现金,王某想到了借用家人的银行账户存款后,再给自己转账的方法。2021年底,高某乙来到姐姐家,王某从房间里拖出一个行李箱,声称是单位发放了100万元...

500万元投资款打入十几个账户,投资者一个都不认识……

01张顺因轻信周生的谎言,投资500万元进入安哥拉的电池厂,结果被骗,资金流向一个跨国换汇黑市(www.e993.com)2024年11月13日。02该黑市通过在安哥拉收取宽扎然后使用国内银行账户支付等值人民币,或收取人民币然后在安哥拉支付等值宽扎的方式,为在安哥拉的华人华企兑换外汇。03警方调查发现,吴静等人在安哥拉经营换汇生意,通过收集国内亲友的银行账户分散资...

上海一银行干部受贿1700万元!他对小舅子说:“单位发了100万奖金...

2015年2月至2022年8月,王某受某业务单位公司时任总经理的请托,为该司与其所在银行开展相关业务过程中,给予业务引荐、日常管理、消费交易争议处理等帮助,多次收受该业务公司现金贿赂,共计人民币1700余万元。在审查王某受贿案的过程中,检察机关发现了王某的妻子高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供银行账户供王某转移、转换资金的...

海银财富700亿资金池崩盘:聚集4万名高净值人群 资金去向不明

此消息立刻传遍了海银财富的客户群体。截至2023年6月末,海银财富在全国91个城市拥有185个财富管理中心,1700余名理财师服务着4.66万名活跃客户。根据投资人的描述,海银财富所售的产品起投金额为30万元或100万元,期限6到48个月不等,年化收益率7%—10%,每半年付息一次;从产品名称来看几乎都是“债权项目”,换句话说...

财经早参丨楼市重磅信号!住建部最新公布;蔚来放大招!进军中东北非

9月29日国庆黄金周运输启动以来,全国铁路累计发送旅客1.05亿人次,运输安全平稳有序。10月4日,全国铁路发送旅客1754.7万人次,连续5天超1700万人次。10月5日,铁路客流继续保持高位运行,中短途客流增加,预计发送旅客1795万人次,计划加开旅客列车947列。(央视新闻)...

超5000万人参与!个人养老金制度将全面实施→

2022年11月25日,个人养老金制度在36个先行城市(地区)启动实施。个人养老金试点一经开启便吸引了大量投资者,首月开户数就超过1700万,当年年底参加人数达1954万人,缴费人数613万人,总缴费金额达到142亿元。试点一年多以来,个人养老金开户规模、产品数量持续扩容,目前个人养老金开立账户人数超过5000万人。相关统计显示,截...