起底广州宝卓系金融爆雷①:以垫资过桥设局,超两百人受骗

10月23日，潮新闻记者见到了投资者陈小姐。据她介绍，从2019年起，宝卓集团业务员莫华凯就不断向她介绍垫资过桥业务，邀请她参与投资。“我和莫华凯认识快十年，以前是同事，知道他一直是搞垫资过桥，下意识就相信了。莫华凯说宝卓集团业务主要与广州某两家银行开展垫资过桥，客户资源稳定，风险也低，因此我从2020年...

垫资过桥,竟然被别人卷款一千多万跑路?

万,赎楼公司会把钱打给业主的账户,然后再等B银行放款了1900万,再把其中900万还给赎楼公司,然后再支付一部分费用,这个资金是形成闭环的,并且账户是可控的,除了赎楼公司的财务,业主、经办人都碰不到账户,更动不了里面的资金。大概流程就这样,那这个出事的环节在哪呢?在这里面,还款的时候,正...

“过桥垫资”?兴化徐某骗取41万余元...

2023年8月,作为房产中介的徐某假借客户需要“过桥垫资”偿还房贷进行过户,诈骗6名中介同行过桥垫资款,共计41万余元。近日,兴化市检察院依法以徐某涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。名为过桥垫资,实为诈骗“带押过户”新规未出台前,二手房买卖过程中,由于部分售房人无法偿还其房产的按揭贷款,房产中介为了尽快促成过户,往...

本想“过桥垫资”赚一笔,不料被骗790万元!细节披露→

湖里警方查明，从事房产中介、资金过桥中介的张某、吴某在朋友沈某的提议下，拉拢廖某、刘某，以廖某的名义向刘某购买房屋，伪造房屋购买合同及首付款流水，后骗取李先生的信任为廖某“过桥垫资”790万元。廖某与刘某后采用取消房产交易、申请退还钱款等方式，将790万元转出并分赃。经审讯，嫌疑人廖某等人对自己...

杀“熟”诈骗200多万元,“垫资过桥”你听说过吗?

“垫资过桥”是一种短期资金的融通,可短时间内弥补企业和个人的资金缺口。作为一种过渡资金,借款时间可能是几天、几周不等,最长不超过六个月。本案中,罗某先以高利息诱惑被害人,并按期还款取得被害人信任后,再以虚假的理由和转账记录实施诈骗,致被害人被骗200多万元。在此提醒大家,“垫资过桥”有风险,广大群众...

帮忙“过桥”就能赚钱?厦门一老板为购房人垫资790万,结果……

受害人李先生为买房人“过桥垫资”却反被骗走790万元截至前日已成功追回600余万元来看看这是怎么一回事?案件回顾李先生开了一家中介机构今年9月初一张姓同行找到他说有个赚钱的好机会“为一单二手房交易垫资,只要两三天时间就能收取一笔不菲的资金拆借费用(www.e993.com)2024年11月20日。”李先生答应后很快筹到了790万元。在对...

一男子陷“过桥垫资”骗局 被骗790万元

为了获取高额利息,李先生在中介的牵线搭桥下,为买房人“过桥垫资”,却不想掉入了诈骗陷阱。近日,湖里警方侦破一起“过桥垫资”诈骗案,抓获五名嫌疑人,涉案金额达790万元。今年9月初,市民李先生经房产中介张某介绍,为一笔二手房屋交易“过桥垫资”。张某称,买房人廖某准备购买本市刘某的一套二手房,因存在资金缺...

“过桥垫资”想赚钱 不料被骗790万元

厦门日报讯(记者房舒通讯员高凌哲蔡燕菁)近日,湖里警方成功侦破一起诈骗案,受害人李先生为买房人“过桥垫资”,却反被骗走790万元。截至前日,已成功追回600余万元。李先生开了一家中介机构,今年9月初,一张姓同行找到他,说有个赚钱的好机会。“为一单二手房交易垫资,只要两三天时间就能收取一笔不菲的资金...

湖里警方侦破一起以“过桥垫资获高额利息”为诱饵的诈骗案

为获得高额利息，李先生在中介的牵线搭桥下，为买房人“过桥垫资”，想不到却中了圈套。近日，湖里警方成功侦破一起以“过桥垫资获高额利息”为诱饵实施诈骗的案件，抓获嫌疑人5名，涉案金额高达790万元。对方“贴心”地将银行卡和身份证交给他保管今年9月初，李先生经房产中介张某介绍，为一单二手房屋交易垫资。

厦门一中介被抓!

为获高额利息,李先生在中介的牵线搭桥下,为买房人“过桥垫资”,不承想却被骗走790万元。近日,湖里警方成功侦破一起以“过桥垫资”实施诈骗的案件,抓获嫌疑人5名。@所有人千万要警惕!引以为戒!别被骗了赶紧一起来看看↓↓↓房屋交易中途取消