洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

当上游犯罪行为属于第一百九十一条规定的七种犯罪时,由于洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间是特别条款与一般条款的关系,就可以考虑适用洗钱罪,但并不是说只要掩饰、隐瞒的是这七种犯罪所得及其收益,就构成洗钱罪,这里还需区分行为的方式和性质的问题。●洗钱罪的行为方式是对七种犯罪所得及其收益...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

《刑法》第191条洗钱罪规定了两档量刑规则,第二档量刑规则要求“情节严重”。近年来,洗钱犯罪案件数量明显增多,而司法实践对“情节严重”的认定把握不一。《洗钱解释》第四条对“情节严重”如何认定作了规定,但其中的部分条款仍值得深入探讨。比如关于“多次实施洗钱行为”,实践中涉案的洗钱资金很可能发生拆分成多笔...

新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

新闻发布会介绍新解释主要有六点内容，一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准，三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，五是明确罚金数额标准，六是明确从...

“两高”司法解释明确“自洗钱”“他洗钱”认定标准,“虚拟资产...

《解释》明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...

本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当...

明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准 “两高”发布办理洗钱刑事...

据介绍,本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准(www.e993.com)2024年11月16日。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之...

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

如此看来，洗钱罪的“情节严重”似乎有了明确且统一的标准——“10万元”。但《意见》此处采用的是“可以”在办案过程中采用该标准，“可以”不同于“应当”，并非必须严格遵守。但在实际案例中，绝大部分超过10万洗钱数额的案例不会被认定为“情节严重”。例如，人民法院案例库中的典型案例：1.姜某军等洗钱案...

“两高”明确!这些被列为洗钱方式

本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应...

最高法、最高检联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题...

第四条洗钱数额在五百万元以上的,且具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条规定的“情节严重”:(一)多次实施洗钱行为的;(二)拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴的;(三)造成损失二百五十万元以上的;(四)造成其他严重后果的。二次以上实施洗钱犯罪行为,依法应予刑事处理而未经处理的,洗钱数额累...

郁卫平 刘颖|自洗钱犯罪法律适用问题浅析

二、洗钱罪的保护法益我国刑法将洗钱罪规定在“破坏金融管理秩序罪”一节中,依照分则的设计规则,这意味着我国立法者将洗钱罪定性为金融犯罪,其所保护的法益也应当是金融客体。从文义来看,“洗钱”通常是利用社会金融系统,赋予犯罪所得及其收益合法外观的行为的总称。广义上的洗钱上承其他犯罪行为,“改变违法收入性质...