独家|犯罪集团诱港人北上开账户洗黑钱,一旦查获或面临牢狱之灾

犯罪集团诱港人北上开账户洗黑钱Facebook社交平台近日涌现招揽港人北上开户“赚快钱”的文章，其中“港人深圳开户提现”的广告更杜撰假新闻：“特区政府获中央批准港人北上提现合法化，凡持有身份证和回乡证人士，可由本日起报名，全程3日完成收钱（3万至4万），由专业人士陪上深圳开户，所有文件和费用全包，回港...

香港警方打击黑社会活动!捣破洗黑钱集团及多个非法场所拘捕82人

其中一账户在半年内进行了超过4万次交易，而所有9个银行账户则共进行了超过10万次的可疑交易记录。6名黑社会成员，包括首脑，在涉嫌洗黑钱的案件中被捕。行动中警方查获相关证物，拘留82人并捣破4个非法赌博场所。警方还打击了毒品活动，拘捕了贩运危险药物的嫌疑人，检获了多种毒品。同时，警方侦破了多宗涉及三合会...

女子银行存10万现金被询问来源,关于金融保护和居民隐私的矛盾。

江西女子10万现金存进银行,被询问来源,质疑银行触及隐私。近日江西一名女子发文表示自己将家里存放了10万元的现金存进银行,却被柜员询问现金来源,该女子质疑其规定后,柜员叫来了主管对其进行解释。主管表示道这也是规定,不然没法开展下面的工作,女子在说明资金是对面工行刚取出来的,如果觉得有问题,自己再去对面存。...

银行取款新规定,10月起将开始执行,存款超过10万的注意了

具体如果你想一次性取超过10万块钱，或者短期内累计取款超过这个数，可不能像以前那样直接去银行就能办。新规定要求，必须提前至少一天预约。这预约还不是随便打个电话就行，得通过正规渠道，比如银行的客服电话、网上银行，或者亲自到柜台去登记。更让人觉得麻烦的是，预约的时候还得交代清楚这笔钱要用来干啥。想想...

深度揭秘:网赌网诈头目们为什么扎堆新加坡,如何洗了50亿黑钱!

近日,新加坡告破了建国以来最大的一桩洗钱案:涉案金额高达10亿+新币,其中包括105套房产、劳斯莱斯和宾利等50多辆豪车、250个奢侈品包和手表、270多件珠宝首饰等等...(详情可见:)这次的行动震慑了不少在新加坡的犯罪诈骗团伙,那么这些网赌、网诈等犯罪团伙是如何洗钱的呢?近日,...

老农卖不合格芹菜赚14元被罚10万,“小过重罚”争议在哪?

近日,福州当地媒体披露,该市闽侯县一名老农因销售不合格芹菜,被当地市场监管部门累计处罚10万元(www.e993.com)2024年11月26日。当地市场监管部门向法院申请强制执行时,法院审理后认为处罚畸重,裁定不准予强制执行。卖了70斤芹菜收入136.5元,纯利润仅为14元,却被罚款10万多元,涉案案值与罚款之间相比高达730多倍,这种错位令人愕然,舆论哗然。

中国与东盟经贸合作提质升级驶入“快车道” RCEP带来新机遇

柬埔寨农林渔业大臣翁沙空说,预计今年将有10万吨新鲜芒果进入中国市场。柬方将与中方继续合作,推动火龙果、胡椒等更多柬农产品出口中国。近年来,从榴莲、咖啡、芒果等特色农产品到纸张、橡胶等初级或中间产品,众多东盟国家产品进入中国市场,中国和东盟的经贸合作潜力不断释放。

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哈市哈市"水耗子"一年偷嘴7000万有关部门苦无执法权(2007年1月20日14:24)哈市生命热线频遭恶意电话骚扰一年10万“废话”打进120(2007年1月20日14:24)百万吨煤矿死亡率下降48%以上我省制定事故控制目标(2007年1月20日14:24)《黑龙江省反窃电条例》获通过普通居民窃电罚款一倍(2007年1...

银行卡涉嫌洗黑钱?焦作一男子被诈骗2万余元!

焦作一男子被诈骗2万余元!“你好!是某某吗?我是XX市公安局X警官,你涉嫌洗黑钱,请配合我们调查……”警惕!这是“冒充公检法”电信诈骗典型的开场白,如果你轻信这样的来电,就可能掉进诈骗分子的圈套里。案情回放近日,焦作的蒋先生接到一个焦作本地的陌生电话,对方自称是某市公安局的民警,说其之前在上海参与洗...

躺赚兼职?你怕是在帮别人洗黑钱

最后法院下手了,他以涉嫌掩饰隐瞒所得罪,被判有期徒刑4年6个月,罚金10万。可以说,比特币在发展的同时,也成了洗钱的通道。当然,某种意义上来说,这也是某些人眼里,比特币存在的一个“意义”。前段时间,咱们中央明确将区块链,列为自主创新技术的重要突破口。