警惕突然找上门的大生意 ,对方可能在洗钱!

出手阔绰付款爽快,到账还准时,遇到这样“豪气”的客户,想必每一位商家都求之不得,然而,这一切的背后,很可能存在诈骗和洗钱的嫌疑。这不,在昆明沿河路上开小超市的吴师傅兄弟俩,就遇上了这样一件事儿,这单买卖做的是赔了夫人又折兵。#洗钱##烟酒店#8099999的微博视频...

中国女董事收120万新币赃款并伪造文件被判刑

2019年4月左右,陈某以2家公司——DionysussLifestyle和Singapoints的董事名誉,加入了中国一个洗钱团伙的计划,允许对方将赃款转入她所管理的公司账户。根据法庭文件显示,在2019年7月的时候警方接到举报,一名骗子冒充受害人的上司,称公司正在进行一笔交易,要求受害人将95万2000美元(约127万7192新元)转入陈某的公司账户。

儿子在国外留学遭诈骗!莆田男子120万差点没了

你涉嫌诈骗洗钱藏毒这是你的通缉令逮捕令请你配合调查注意保密你真的犯事了吗?(视频来源于网络)近日,莆田警方联合中国银行莆田分行成功堵截一起境外冒充公检法类电诈案件,为受害人林某避免了120万元的经济损失。事发当天林某到银行办理跨境汇款用途为其儿子在国外留学因直博需要的大额存款证明而...

涉案120余起!重庆警方跨省打掉特大电诈洗钱团伙

央视网消息:近日,重庆渝中区警方多警种协同作战,赴河南成功打掉一个专为境外电诈集团服务的特大洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,当场查扣赃款157万余元,缴获手机、电话卡、POS机等一大批作案工具。初步查证,该团伙涉全国电诈案120余起,转移诈骗资金超5000万元。刷单诈骗牵出跨省大案5月28日,渝中区公安分局两路口...

电诈分子跑300公里外买120万元黄金 江西高安警方侦破一起刷黄金...

为了洗钱,电信诈骗跑分洗钱团伙成员竟然驱车跨省300多公里,到金店用诈骗所得资金购买大量黄金,企图洗白,岂料被警方逮个正着。近日,江西省高安市警方通过缜密侦查,破获一起电诈犯罪分子与金店工作人员相互勾结,通过刷黄金跑分洗钱的案件,抓获6名涉诈犯罪嫌疑人,缴获价值120余万元涉案黄金,涉案总金额达800多万元。

6个人在80个城市偷了120多户!FBI破获大案,涉案总额550万美元

联邦调查局（FBI）在周三（8月28日）召开新闻发布会，宣布破获了一个南美“赴美盗窃”团伙，该团伙由范奈斯（VanNuys）一家汽车租赁公司的老板居中指挥，并利用该汽车租赁公司当掩护，在南加州以及其他州的80个城市偷了120多户，涉案金额高达550万美元(www.e993.com)2024年11月15日。根据联邦司法部在一份声明中表示，现年57岁的胡安·...

涉案120余起!这个特大电诈洗钱团伙被打掉

涉案120余起!这个特大电诈洗钱团伙被打掉近日,在“夏季治安打击整治”“断卡”“净网2024”等专项行动中,渝中警方多警种协同作战,远赴河南打掉一个专为境外电诈集团服务的特大洗钱团伙,一举抓获犯罪嫌疑人11人,当场查扣赃款157万余元,缴获手机、电话卡、POS机等一大批作案工具。初步查证,该团伙涉全国电诈案120...

男子一次性“消费”120万,出门就被带走了

现场共缴获价值120余万元涉案黄金目前,犯罪嫌疑人邱某、钟某已被警方依法刑事拘留案件正在进一步侦办中警方提示以黄金为媒介,通过黄金变现,高买低卖手法实现非法资金“洗白”,也是一种“洗钱”方式。切勿贪图小利,成为犯罪分子的帮凶和炮灰。掩饰、隐瞒犯罪所得罪可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单...

轻信“代缴费”,769名业主被骗120余万取暖费

经查,卫某将所收钱款扣除部分差价后,将剩余钱款兑换成虚拟币转给上线,上线在陆续缴纳87户业主共14万余元取暖费后,便失去联系。卫某在明知热力公司并无打折取暖费的优惠活动,且上线系从事违法活动的洗钱人员,将钱交付会存在巨大风险,仍存在侥幸心理,为谋取利益虚构事实、隐瞒真相收取769户居民120余万元取暖费转给上...

重庆警方打掉一专为境外电诈集团服务特大洗钱团伙 抓获11人

27日，重庆市公安局渝中区公安分局介绍，近日，重庆渝中警方多警种协同作战，远赴河南打掉一个专为境外电诈集团服务的特大洗钱团伙。一举抓获犯罪嫌疑人11人，当场查扣赃款157万余元，缴获手机、电话卡、POS机等一大批作案工具。初步查证，团伙涉全国电诈案120余起，转移诈骗资金超5000万元。据介绍，团伙成员之间沾亲...