男子50万卖出劳力士表,20万被江苏丹阳警方强制扣划

现代快报记者了解到，前述被冻结20万元，汇款方确实来自一起诈骗案的受害人。10月23日下午，记者联系到了丹阳市公安局反诈中心负责该案的民警，对方表示，马先生的卡属于涉案“一级卡”，是受害人直接打到他账户上面的，而马先生也确实被扣划了20万，但具体案情不便透露。此案后续进展如何？现代快报将会持续关注。

银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示

昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华：“他的银行卡流水总的走了20万元左右，最后给了他8000块钱的好处费。”原来，当天这几人的行为一直都在民警的掌握中。早在几天前，警方接到线索，这名外卖员名下银行卡流水异常，疑似参与电诈跑分，接到线索后，民警第一时间展开研判工作，有4名嫌疑人进入民警视线。昆明...

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

“如果取十万元,带着身份证、银行卡即可,但要看相关进账,做一些调查。”工行北京一支行工作人员表示,“如果有可疑情形的话我们可能得跟公安机关核实。”招行北京某支行工作人员表示,取十万元需要提前一天预约,本人带着身份证、银行卡来取就可以,没有其他要求。“证件和银行卡必须是本人持原件,不能是电子版、照片...

网上交友,女子账户进账20万元直奔派出所

“我们在网上聊了几天,他给我银行账户转了20万,这是取出来的12万……”近日,四川绵阳市安州区何女士提着一袋钱来到安州区公安分局黄土派出所报警称。何女士口中的“他”,其实是在网上认识的一名男子。今年2月底,一名自称叫“郑志远”的男子,主动添加30多岁的何女士,表示自己在外地企业工作,想找个对象。随后,...

女子账户进账20万元直奔派出所,警方调查后发现……

“我们在网上聊了几天,他给我银行账户转了20万,这是取出来的12万……”近日,四川绵阳市安州区何女士提着一袋钱来到安州区公安分局黄土派出所报警称。何女士口中的“他”,其实是在网上认识的一名男子。今年2月底,一名自称叫“郑志远”的男子,主动添加30多岁的何女士,表示自己在外地企业工作,想找个对象。随后...

帮“网恋”对象转账20万,海南一女子被刑拘!

一天,这位网恋对象突然让她提供银行卡,帮忙取现并转账(www.e993.com)2024年11月8日。尽管邢某意识到这可能是“来路不明”的钱,但出于对网恋对象的崇拜和信任,仍然铤而走险,帮助其转账20万余元。现刑某已被文昌警方依法刑事拘留。什么是“跑分”?警方介绍,犯罪分子收到电诈赃款时,为了确保安全,需要先“跑分”洗钱,把钱洗白了才转到自己账户...

账户汇入20万元,女子带钱直奔派出所,警方调查后发现“猫腻”

正当何女士满心疑虑之时,她的银行账户上又收到了两笔汇款,合计75000元,至此,对方已经向她汇款近20万,此时,何女士已经意识到事情不对劲,于是提着一袋钱来到了黄土派出所报案。经过警方的调查,真相终于大白。原来,这些汇款来源于浙江一名电信诈骗受害人的账户。诈骗分子通过套取何女士的银行卡信息,将诈骗钱款转至她...

菲律宾绑架撕票案真相

“他通常的做法是一张银行卡进账后,分成多家银行卡进行不断转换。最后变成小额,能在各地提现。一个绑架团伙,可能真的都是专家级的人员组合在一起的,把各方面做到最极致。”在整个催款的过程中,绑匪不断发来虐待夏某的照片和语音,6月23日,上午7点23分,孙某也在通话求助时表示“先打20万就能喝上水了”,疑...

“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...

“如果取10万元,带着身份证、银行卡即可,但要看相关进账,做一些调查。”工行北京一支行工作人员表示,“如果有可疑情形的话我们可能得跟公安机关核实。”招行北京某支行工作人员表示,取10万元需要提前一天预约,本人带着身份证、银行卡来取就可以,没有其他要求。“证件和银行卡必须是本人持原件,不能是电子版、照片...

多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常、用途...

“如果取十万元,带着身份证、银行卡即可,但要看相关进账,做一些调查。”工行北京一支行工作人员表示,“如果有可疑情形的话我们可能得跟公安机关核实。”招行北京某支行工作人员表示,取十万元需要提前一天预约,本人带着身份证、银行卡来取就可以,没有其他要求。“证件和银行卡必须是本人持原件,不能是电子版、照片...