男子50万卖出劳力士表,20万被江苏丹阳警方强制扣划

现代快报记者了解到，前述被冻结20万元，汇款方确实来自一起诈骗案的受害人。10月23日下午，记者联系到了丹阳市公安局反诈中心负责该案的民警，对方表示，马先生的卡属于涉案“一级卡”，是受害人直接打到他账户上面的，而马先生也确实被扣划了20万，但具体案情不便透露。此案后续进展如何？现代快报将会持续关注。

银行卡进账两千多万,一男子被判刑!

田某出借的两张在同安开户的银行卡均被用于电信网络诈骗等违法犯罪活动。经统计，这两张银行卡自出借之日起汇入的钱款超过两千万元，公诉机关依法以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对田某提起公诉。庭审中，田某声称自己不了解银行卡被用于诈骗，也不知道具体进出账情况，然而法官表示，从田某的出借对象、出借次数及事后表...

遂宁一男子因结识了“大哥”,每天进账至少一百多万,然后……

“我调了银行卡流水,每天光是进账至少一百多万,应该都是诈骗的钱。”小杰心里知道,对方是拿自己的两卡去实施电信诈骗。期间,他查过该银行卡的流水,发现流水巨大,但他还是选择保持沉默。没过多久,安居公安接到线索,辖区有人涉嫌帮助信息网络犯罪活动,民警遂立即展开调查工作,很快的锁定了嫌疑人小杰,并将其传唤至派出...

贵州90后小伙从不上班,每天进账几百万,换一个女友就送一辆豪车

警方只能排除贩毒这条路,继续调查后发现,姚某涛虽然花钱如流水,但从来都不是自己付钱,他本人名下的银行卡内,基本上没有钱,他花的每一笔钱,基本上都是从父母,亲友,女友等人的银行卡上扣,哪怕是买房买车,也都是从别人的卡上扣钱,但是每次都会特别备注,款项由姚某涛支付。这让民警加大了怀疑力度,如果这些钱的...

网上交友,女子账户进账20万元直奔派出所

短短一周，何女士的账户陆续收到20万元转账，该男子让她取现，并称后续会安排人来拿钱……看到这么多钱到账，何女士心存疑虑，感到害怕，于是带着取现的钱到派出所报警。民警意识到，这是一起典型的以网络交友+投资理财为套路的网络诈骗，嫌疑人通过套取何女士银行卡信息，将诈骗钱款转至她的账户，再以网络投资为...

女子账户进账20万元直奔派出所,警方调查后发现……

“我们在网上聊了几天,他给我银行账户转了20万,这是取出来的12万……”近日,四川绵阳市安州区何女士提着一袋钱来到安州区公安分局黄土派出所报警称(www.e993.com)2024年11月8日。何女士口中的“他”,其实是在网上认识的一名男子。今年2月底,一名自称叫“郑志远”的男子,主动添加30多岁的何女士,表示自己在外地企业工作,想找个对象。随后...

6天住了4家酒店,进账流水200多万,我心也很慌……

在随后一周的时间内,对方带着韦某军辗转4家酒店,拿着韦某军的银行卡和手机卡进行非法转账,韦某军则配合对方进行相应的转账操作。直到第6天,韦某军的银行卡被冻结,双方才结束转账。期间,韦某军的银行卡共计进账200余万元,其非法获利6100元。2023年12月,韦某军被公安机关抓获。在公安机关讯问阶段,韦某军如实...

账户汇入20万元,女子带钱直奔派出所,警方调查后发现“猫腻”

正当何女士满心疑虑之时,她的银行账户上又收到了两笔汇款,合计75000元,至此,对方已经向她汇款近20万,此时,何女士已经意识到事情不对劲,于是提着一袋钱来到了黄土派出所报案。经过警方的调查,真相终于大白。原来,这些汇款来源于浙江一名电信诈骗受害人的账户。诈骗分子通过套取何女士的银行卡信息,将诈骗钱款转至她...

菲律宾绑架撕票案真相

“他通常的做法是一张银行卡进账后,分成多家银行卡进行不断转换。最后变成小额,能在各地提现。一个绑架团伙,可能真的都是专家级的人员组合在一起的,把各方面做到最极致。”在整个催款的过程中,绑匪不断发来虐待夏某的照片和语音,6月23日,上午7点23分,孙某也在通话求助时表示“先打20万就能喝上水了”,疑...

记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常...

在河南省洛阳市,某农商行一支行工作人员表示,由于银行库存现金有限,如果储户取款超过5万元(包括5万元),需要提前预约。“取得多的话,我们需要提前一天预约,比如取个10万、20万、50万,我们需要从总行那边调款过来。”在河南省信阳市,某农村信用社工作人员称,取款5万元以上需要提前预约。当记者以储户身份表示想取款20...