...被运营商封停,已有人被公安传唤!需担法律责任吗?律师:视情况而定
由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。步骤三:手机账号因涉案被封禁诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提交了转账的手机号码。在如今高强度反诈防控体系下,警方立...
西安一销售员维权爆房产交易内幕:高管收回扣,市民多掏数万元...
陕西恒达律师事务所高级合伙人、律师赵良善认为:开发商负责人私收营销公司回扣,触犯了《中华人民共和国刑法》第163条第二款规定,公司、企业的工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额较大的,涉嫌非国家工作人员受贿罪。赵良善表示,倘若开发商负责人为了高价出售给购房人,向购房...
不少人收到这条短信!女子崩溃:手机号突然被封,更可怕的是……
由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。步骤三:手机账号因涉案被封禁诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提交了转账的手机号码。在如今高强度反诈防控体系下,警方立案...
紧急提醒:不少人收到这条短信!手机号被封,更可怕的是……
由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。步骤三:手机账号因涉案被封禁诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提交了转账的手机号码。在如今高强度反诈防控体系下,警方立案...
擅自改变他人投资款用途,是否应定性诈骗罪的界限分析
被告人甲、乙以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取他人财物,引诱他人对项目进行投资,数额特别巨大,且取得投资款后并未投入合同中所约定事项,而是擅自改变投资款用途,其行为已构成合同诈骗罪。三、法院判决依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(三)项、第(五)项、第二百六十六条、第二十五条第一款...
杭州刑事律师办案手记:合同诈骗罪犯罪数额辩护
《纪要》规定:“对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等,或者用于行贿、赠与等费用,均应计入金融诈骗的犯罪数额(www.e993.com)2024年10月17日。但应当将案发前已归还的数额扣除。”《答复》明确指出,案发前归还不要求被告人具有归还的意思表示,案发前被追回的款项也应予扣除。
诈骗罪辩护律师:诈骗罪金额认定及刑事辩护
刑事律师的这个辩护观点有以下文件支持:一是1991年4月1日《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》,规定:“在具体认定诈骗犯罪数额时,应把案发前已被追回的被骗款额扣除,按最后实际诈骗所得数额计算”。二是2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》〔法(2001)8号〕,规定...
北京刑事律师:从海外医疗诈骗案件审查关于“诈骗行为”的认定
诈骗的数额不仅是定罪的重要标准,也是量刑的主要依据,所以,对于诈骗数额的认定向来为辩护的重点之一。(一)主犯的诈骗数额的认定《刑法》第二十六条第三款、第四款规定,“对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。”...
姚志斗律师|刑法修正案(十一)之后:非法吸收公众存款罪与集资诈骗...
“犯集资诈骗罪,判处三年以上七年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑的,并处五十万元以上罚金或者没收财产。”十、将原第六条改为第十条。十一、将原第七条改为第十一条。十二、将原第八条改为第十二条,并将原第八条第二款修改为:“明知他人从事欺诈发行...
...最富法官”张家慧案后续:错案再审,涉案法官立案、律师依法处置
12月4日,海南省第一中级人民法院一审宣判海南省高级人民法院原副院长张家慧受贿、行政枉法裁判、诈骗案,决定判处张家慧有期徒刑十八年,并处罚金人民币四百万元。在一审判决书披露的37名行贿人名单中,律师有18人,其余19人包括涉诉的企业主和官员。这些律师向张家慧行贿的金额最少10万元,大部分为数十万元以上,最多...