老人遇电诈50万差点没了 警方及时介入挽损

老人遇电诈50万差点没了警方及时介入挽损北京市清河派出所接到了一桩不同寻常的报警案件:一家黄金首饰店员工报告说,有两位老人购买了重达6.6千克的黄金,行为颇为可疑。民警迅速抵达现场,揭开了背后的故事。这对老人不久前接到了一个假冒警察的电话,对方谎称老人名下的存折涉及洗钱犯罪,老人对此深信不疑。诈骗者...

一周预告 | 以太坊Devcon 7在泰国曼谷举行;Aptos(APT)、Cheelee...

Ethena(ENA)将于北京时间11月13日下午3点解锁约1286万枚代币,与现流通量的比例为0.45%,价值约740万美元AxieInfinity(AXS)将于北京时间11月13日晚上9点10分解锁约81.5万枚代币,与现流通量的比例为0.53%,价值约450万美元Eigenlayer(EIGEN)将于北京时间11月13日凌晨3点解锁约129万枚代币,与现流通量的比例为...

2024反洗钱丨认识“反恐怖融资”,远离洗钱犯罪

第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。中华人民共和国刑法(节选)第一百二十条组织、领导恐怖活动组织的,...

单车平台禁超区骑行;网易游戏高管贪腐被带走;蜂花就广告丑化女性...

18.网易游戏一高管因贪腐被带走调查,网易回应:反腐从未停止,网传洗钱谣言已报警处理多方消息表示,网易游戏负责营销的GM(总经理)向浪以及其手下渠道中心的多名员工被网易内部廉政部门带走调查,据称警方已经介入,具体案情正在调查中。网传消息称,本次涉案合同金额大概在20亿元的规模,实际涉案金额估计在8-10亿的范畴...

中国银行江西省分行原行长张东向涉嫌受贿罪、洗钱罪被公诉

1月30日,正义网记者从最高人民检察院获悉,日前,中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向(正厅级)涉嫌受贿罪、洗钱罪一案,由江西省宜春市人民检察院依法向宜春市中级人民法院提起公诉。检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人张东向享有的诉讼权利,并依法讯问了被告人,听取了辩护人的意见。宜春市人民检察院起诉...

7名中国人非法换汇5500万被判25年!还帮国际犯罪组织洗钱……?

7名中国犯罪团伙换汇洗钱被判25年近期,七名中国洗钱犯罪人员在伦敦Snaresbrook的刑事法庭被判犯有洗钱罪,洗钱总金额超过5500万英镑(约5.17亿人民币)!在今年6月14日和8月19日举行的两次听证会上被判处总共24年零11个月的监禁(www.e993.com)2024年11月19日。英国警方一直在大力打击洗钱相关的金融犯罪活动,在接到线报之后,由于担心地下钱庄的存...

“两高”出台司法解释 明确通过“虚拟资产”交易为洗钱方式

司法解释明确,通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。司法解释进一步细化洗钱罪“情节严重”的认定标准。根据规定,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追...

山东平安产险烟台中支开展“远离洗钱犯罪 守护幸福生活”活动

山东平安产险烟台中支开展“远离洗钱犯罪守护幸福生活”活动转自:闪电新闻[责任编辑:孙镐东苏文亮彭芳张晓博]想爆料?请登录《阳光连线》、拨打新闻热线0531-66661234或96678,或登录齐鲁网官方微博提供新闻线索。齐鲁网广告热线0531-81695052,诚邀合作伙伴。

英国史上最大比特币洗钱案!涉价值30亿英镑比特币 华裔女子被判...

上个月,该案在法院进行重审后,温简被判触犯一项洗钱罪,涉及150个比特币,目前价值近800万英镑。主审法官黑尔斯(SallAnnHales)原定于5月10日宣布量刑决定,但因事务安排繁忙推迟至半个月之后。她在最新的判决书中写道,温简参与了一宗复杂且涉及重大计划的犯罪行为,向温简判处6年8个月的刑期。法庭获悉,自2022...

最高检:强化“一案双查”,及时追捕追诉涉毒洗钱漏罪漏犯

新京报讯(记者行海洋)6月25日,记者从最高人民检察院发布会获悉,一年来,全国检察机关共起诉涉毒洗钱犯罪1025件1212人。2023年7月,最高检下发《关于进一步加大涉毒资产查处力度的通知》,指导各地检察机关依法能动履职,加大涉毒资产查处力度,对毒品犯罪“打财断血”。