男子50万卖出劳力士表,20万被江苏丹阳警方强制扣划

”当天下午2点17分，马先生的银行账户上收到了20万元，对方告知因为“限额”，正在想办法用其他银行卡支付。4点33分，马先生再次收到到账提醒，有25.6万元汇入了他的账户。除去定金和这两次付款，对方尚有4.05万元尾款未支付，理由仍然是“限额”。他说：“当时感觉这个事情有点奇怪，原本准备不做这单生意了，...

男子50万卖劳力士20万被警方扣划 涉及诈骗资金关联

通过查询后得知,是由于此次交易过程中,20万和25.6万这两笔进账,涉及诈骗案件,分别被丹阳警方和济南警方冻结了。马先生随即让人与“时墨”取得联系,对方却坚称“款是财务安排的,绝不会有问题,每天公司正常进出账”“工程部和外贸款项每天进出都没有问题”,而且承诺会让公司财务核实,并于3月19日给出答复。之后,对...

当心诈骗陷阱!男子50万卖劳力士,20万被警方强制扣划

现代快报记者了解到,前述被冻结20万元,汇款方确实来自一起诈骗案的受害人。10月23日下午,记者联系到了丹阳市公安局反诈中心负责该案的民警,对方表示,马先生的卡属于涉案“一级卡”,是受害人直接打到他账户上面的,而马先生也确实被扣划了20万,但具体案情不便透露。此案后续进展如何?现代快报将会持续关注。现代...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

6.等待香港账户下户管理费、额度及转账费:雇员计划账户每个月内地卡进账一笔3.5万人民币流水,免管理费转账额度:限300万港币/天转账手续费:转至名下其他地区的汇丰账户免费;转其他银行,每笔通过个人网上理财递交的海外转账的本地手续费为50港币(不包含海外银行和中转行收费)周期:6-8周左右(上海仅3周拿...

50万!杭州一男子“天价约炮”,出事了!

50万!杭州一男子“天价约炮”,出事了!“约炮+刷单”?男子被骗50余万!“我一时无聊,想到前几天下载的一款色情软件,就点进去和客服聊了起来…”面对警方,小杜(化名)不好意思地说道。为解一时寂寞,他连续转账6笔,被骗了50余万元!1月2日晚上,小杜在浏览黄色网站时,网页上突然跳出了一个“同城约炮”的广告...

税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

2）公户转账超过200万的3）私户转账超20万（境外）或50万（境内）的个人卡进出账就不要高于这一系列的数字了(www.e993.com)2024年11月7日。对于可疑交易的管理办法（1）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；（2）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；（3）资金收付流向与企业经营范围明显不符；（4）企业日常收付...

家庭存款高于这个数,你就是富裕家庭,赶紧看看你家达标了吗?

根据统计显示,国内拥有50万存款的家庭数量并不多,比例只有0.37%。你没看错,99.63%的家庭连50万存款都没有!听到这儿,你是不是有点小激动?如果你家银行账户里的存款超过了50万,恭喜你,你已经超越了绝大多数人,跻身“富裕家庭”的行列了。但是等等!咱们来冷静一下。

又一“隐形女富豪”诞生,24岁每月进账50万

又一“隐形女富豪”诞生,24岁每月进账50万商界不光是男性企业家的天下,女性企业家也扮演着重要的角色,在我国商界中,有很多出类拔萃的女性,比如格力电器董事长董明珠、龙湖地产老板吴亚军、老干妈创始人陶华碧等等。实际上,除了以上这几位出色的女性企业家之外,还有一位女强人也一定要说,这个人就是香江集团的女老板...

银行卡上突然飞来50万巨款,好市民不动心报警请归还原主

6月29日下午,家住南京江北的李小姐就遇到了这样“天上掉馅饼”的好事,银行卡上突然多了50万元进账。她一查,发现这并不是骗局。然而,好心的李小姐一心想着打错钱的主人会非常着急,于是报警请民警帮忙将钱原路退回去。南京市公安局江北新区分局沿江派出所民警在了解情况后,辗转联系上打钱的账户主,对方竟然还没有意识...

工商银行北京分行干部骗存款6050万被判无期

天津北方网讯中国兵器工业总公司等三家中央单位手里拿着银行单据,但“存入”工商银行的6050万存款却被用于炒股或转入企业账户。日前,在逃10余年的原工商银行北京分行干部郭群锁,被北京市二中院以金融凭证诈骗罪判处无期徒刑。经不住百万元诱惑郭群锁原是工商银行北京分行东长安街分理处营运主任,负责吸收对公存款...