山东女子存银行40多万取款时余额0,打印流水发现蹊跷,官方回应

2024年10月的一天，淄博市民齐女士走进齐商银行营业厅，原本以为是个平常的取款日，没想到等待她的却是一个晴天霹雳。柜员告诉她，她的账户余额竟然是零！这可把齐女士吓坏了，她记得清清楚楚，这些年来她可是存了40多万在这个账户里啊。带着满腹狐疑，齐女士立即要求打印近四年的银行流水。当那一张张流水单呈现...

女子存银行40多万,取款时余额为零?银行工作人员:储户将账户和密码...

10月22日下午,纵览新闻记者以储户身份致电齐商银行淄博支行了解此事,工作人员表示,是该储户将银行卡账户和密码等信息泄露给了他人导致存款被取,具体信息还要向总行工作人员进一步了解。据极目新闻此前报道,近日,有网友发文称,山东淄博一女子多年来在淄博齐商银行存款40多万元,取款时余额却为零。10月22日,齐商银行客...

山东女子40多万存款被清零,打印流水发现猫腻,官方给出回应

还有人提出，可能是与银行有合作关系的保险公司进行了划扣。此外，还有一部分网民认为，这种情况其实非常常见，因为有些银行在客户开通定期存款类理财服务后，只要账户内有资金，就会自动划走。还有网友提出了另一种可能性——齐女士的存款可能是被一些犯罪分子盗窃或转移了。值得注意的是，无论是哪种情况，都必须要等...

泉州一女子银行流水高达400多万!警方紧急介入

因为贷款未成反被利用银行卡“跑分”的案件近日,泉州市反诈骗中心民警在工作中发现,市民赵女士名下银行卡流水异常,于是将其传唤询问。原来,今年3月,赵女士急需资金周转,想办理贷款业务。其间,她接到一个陌生电话,说可以提供贷款帮助,她心动一番交流后,对方称通过系统测试她的资质不达标,如果要顺利办理贷款,她必...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

如果你有50万存款,那么你可以考虑内地分行见证开户,目前内地支持见证的分行包括:上海、北京、南京、杭州、苏州、厦门、大连、青岛、天津、宁波、广州、深圳、成都、重庆等城市,这个算是某种意义上的远程开设香港渣打银行账户的方式了。香港渣打银行-50万存款...

一个看似普通的红包群,21天流水高达1.2亿,平台内“黑吃黑”牟利数...

2021年11月26日,专案组分赴多地,将赌博群群主吴某、金主张某等人抓获(www.e993.com)2024年11月8日。警方在现场查获的一本账本显示,该赌博群的资金流水仅21天就高达1.2亿。据赌博群群主吴某交代,自己是输了100多万后急着填补亏空,就也在“佑见”平台上建了个赌博群,每天从赌资流水中抽成牟利。

鸣潮:上线一个月后的营收流水,抱歉又要对比下了

鸣潮上线至今已经有一个多月的时间了，那咱们再来看一下当前的流水额度，同时也少不了要和其他同类比较一下。鸣潮是2024年5月23日上线，目前第一个月的IOS端营收预估是925多万美刀，安卓端以两倍估算则是1850多万美刀，共计2775多万美刀，折算为RMB则是19980万RMB，也就是1.998亿，单独看的话数据还挺不错的...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级大案

2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作,网络操作地址显示在境外。但是,这些账...

泰州一干部犯组织、领导传销罪获刑,涉案金额超3700万元

另一账号的下线会员数量为54569个,层级达45级。到2018年案发时,与其业务相关的账户冻结金额已达230329811.54元。2018年1月10日,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留。2019年3月11日,赵某婵因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币一百万元。

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...