【每日一案】为获佣金能否用自己的银行卡“帮忙取现”?
因贪图蝇头小利,王某在明知对方从事诈骗犯罪的情况下,依然抱着侥幸心理将其名下的2张银行卡出售给对方使用,并帮助对方在柜台取现诈骗资金25000元,从中获利2200元。案发后经查,王某名下的一张银行卡内单项流入资金共计93600元,查实的诈骗资金为59000元,另一张银行卡内单项流入资金44574元,查实的诈骗资金为44574...
借出银行卡 摊上的可能是三项罪
若在帮信罪的前提下更进一步,借卡人还主动提供人脸识别,或通过手机银行、微信、支付宝等平台实施转账,或到银行柜台、柜员机前转账、提取,则构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;再则,若在明知他人利用自己银行账卡收取贿赂资金,并帮助对方将收取的贿赂资金转出,则构成洗钱罪。
中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告
1、本基金场内代销机构为具有基金销售业务资格、并经深交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深交所会员单位,具体名单如下:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券(5.810,0.10,1.75%)、财通证券(6.570,0.07,1.08%)、财信证券、长城证券(6.860,0.02,0.29%)、长江证券(5.010,0.04,0.80%)、川财证券、大通证券、...
富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金份额发售公告
(1)请有意在直销柜台认购基金的投资者提早向直销柜台索取开户和认购须填写的《日常账户业务申请表(个人客户版)》、《日常交易业务申请表》、《基金投资风险提示函(个人客户版)》;投资者也可以通过本公司网站(ftsfund)下载以上业务单据或向直销柜台索取,但必须保证在办理申请时提交的材料为本公司所要求的全...
湖南举行2023年度金融运行形势新闻发布会
1月31日,湖南举行2023年度湖南省金融运行形势新闻发布会,邀请中国人民银行湖南省分行副行长兼国家外汇管理局湖南省分局副局长楼航,中国人民银行湖南省分行货币信贷管理处处长魏祖元、中国人民银行湖南省分行货币金银处处长欧家波、中国人民银行湖南省分行支付结算处处长周进、中国人民银行湖南省分行资本项目管理处处长曾宪冬...
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售...
7、本基金的销售机构为本公司直销机构及其他销售机构的销售网点,其中直销机构指本公司,包括本公司的直销柜台和直销网上交易平台(www.e993.com)2024年9月19日。各销售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序等事项参照各销售机构的具体规定。本基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构并在...
有机构未经消费者授权同意擅自开设电子账户?监管部门表态了
实现系统对接和数据交换,推出理赔直付新模式。80岁高龄黄奶奶不慎摔倒,导致腰部受伤,公司服务人员主动探访,告知其当地政府已为该区域的老年人投保了商业补充医疗保险,且公司已与医院联通了服务平台。黄奶奶出院办理住院费用结算时,商业医疗保险与医保一起进行了结算,无需提供诊断证明、住院病历等纸质版申请材料,...
金融部门联合发布28个金融消保典型案例:推动行业举一反三、以点带面
汤某于2014年携带5万元前往A银行办理定期存款业务,2021年欲提取此笔存款时却被告知5万元存款一直按照活期计息,至今仅产生1000多元孳息,汤某认为由于A银行柜台工作人员过失造成其遭受经济损失,要求A银行赔偿其应得利息。A银行根据存款凭证表示客户未办理定期存款,损失属客户自身行为所致,为此引发纠纷。由于纠纷双方多次交流...
银行一天在柜台只能取5万,那有什么办法取出更多的钱?
按照工商的官方解释,一次性提取现金超过5万不足20万的,需要提前1天预约,超过20万(含)的,需要提前1-2天预约。但就全国范围而言,并没有统一硬性规定,各地区各网点根据自身库存现金规模而定。一天只能最多取5万的网点,肯定是规模较小的物理网点,而且是因为你没有提前预约。话句话说,当日取现不超过5万的,可以随...
买卖银行卡者3年不得开新户!资金结算只能去柜台
买卖银行卡者3年不得开新户!资金结算只能去柜台单位和个人存在出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的行为,银行机构5年内暂停其网上银行、手机银行、电话银行、ATM等非柜面业务,支付宝、财付通等支付机构5年内暂停其支付账户所有业务。