27岁无业游民,全款买4套豪宅,日入510万,民警破门逮捕大受震撼

通过调查,警方获悉这个犯罪团伙在不到两年的时间内涉嫌洗黑钱达到405亿元,金额巨大,严重危害了社会的金融秩序和安全。2022年11月份,这起“跨国洗钱案”终于迎来了最终的宣判,内江东兴区人民法院以“非法经营罪”对这些涉案人员进行了定罪。在一审判决中,邹小兵和其他成员因涉案金额巨大,受到了严厉的判罚。此案也成...

5片叶子1万、车牌50万、一条鱼500万…新加坡全球最贵的这10样东西...

但可惜,为了避免洗黑钱,新加坡已经在2014年停发万元大钞,但之前发出的都可以使用,但在使用时需要登记。严格意义上来说,万元大钞在新加坡并不是真正意义上的流通币。新加坡服装价格冠绝全球最繁华地带售价是纽约1.5倍日前,英国“经济学人智库”发布2022年全球生活费调查报告,新加坡再次成为全球外派人员生活费最高...

5万倍投注一举清空奖池,媒体:实名公开彩票领奖势在必行

彩票实名制有利于规范彩票市场，防止未成年人、非法分子、洗钱者等参与彩票购买，维护彩票的公平性和合法性。彩票实名制可以有效地识别和排除不符合购彩条件的人群，保证彩票的合理流通，避免彩票被滥用或作为犯罪工具，提高彩票的社会效益和公信力。彩票实名制有利于保护彩民的合法权益，防止彩票丢失、被盗、冒领等情况发...

“谁给50万就嫁给谁”,男子信以为真被骗上百万元|一周扫案

广东01涉嫌洗黑钱？所谓“安全账户”是骗局！近日，东莞茶山警方接到线索，塘角村的黄女士疑似遭遇诈骗，于是立即对黄女士进行劝阻工作。经了解，黄女士接到了一个陌生电话，对方声称黄女士在厦门招商银行开了户洗黑钱，要求其将资金转入“安全账户”配合调查。黄女士多次转账共计7.8万元，但因对方提供的银行卡账...

震惊!为毒贩洗钱,这名华人还能躲过牢狱之灾!5年赚了至少500万纽币!

5年赚了至少500万纽币!新西兰一名加密货币交易商为毒贩洗黑钱,并用获利购买了数百万纽币的资产——包括一辆价值42.1万纽币的兰博基尼跑车。不过最终,他躲过了牢狱之灾。事件主角名叫XiaoYu"Shaun"Lu,报道称,他在五年时间里通过未经授权的比特币交易行为赚取了至少500万纽币的利润,但却因涉嫌为犯罪分子洗钱...

240人被骗上百万元!起底口福居酒业骗局

10月30日,当口福居APP无法打开后,人们才发现这是一场彻头彻尾的骗局(www.e993.com)2024年11月23日。据不完全统计,有240人在该APP充值后无法提现,少则几百元,多则5万元,合计损失114万余元。发现被骗后,这些受害者将矛头指向了邻水县农商银行丰禾支行员工月某,认为其利用银行宣传委员及客户经理身份为口福居酒业背书,声称口福居酒业“股东”冯波...

惊!9100万美元现钞被搬运入港,海关破获史上最大旅客洗黑钱案

香港海关于5月25日至6月13日采取代号“围击”的执法行动,成功瓦解一个清洗黑钱集团,该集团利用航空旅客运送大量现金以协助清洗黑钱,涉案金额超过7亿港元。这是海关历来侦破涉及航空旅客协助清洗黑钱的案件中,涉案金额最高的一宗!海关展示证物。这个洗黑钱团伙是怎样暴露的呢?

当心跨境骗局!假招聘骗身份证开户涉洗黑钱5300万!

假招聘骗身份证开户涉洗黑钱5300万!疫情下失业者众,不少人心急揾工,有不法分子竟设下假招聘骗局,骗取身份证相片后加工篡改,开设储值支付平台账户清洗黑钱及收赌注,涉款约5300万元。香港警方与内地执法机关一连三日,在两地执行联合打击洗黑钱及非法赌博行动,捣破一个跨境犯罪集团,共拘捕13人。

取现超5万要核实身份?央行发文别慌,银行监控现金只为反洗黑钱

央行发文别慌,银行监控现金只为反洗黑钱由央行、银监会、证监会3部门联合下发的文件,要求从今年3月1号起,个人存取款5万元以上,需向银行登记资金来源的新闻,在社会中引发了很大的争议。按照这个文件要求,存取款5万元以上的要核实客户身份?对此,很多人都感到特别慌,但对于这个事情大家千万别慌,因为银行监控现金只是...

香港警方破获东九龙洗黑钱集团 拘17人涉款9700万港元

中新网5月13日电据香港星岛网报道,香港东九龙警方捣破一洗黑钱集团,共拘捕17人,涉款达9700万元(港元,下同)。东九龙总区重案组方面指,警方较早前发现有洗黑钱集团,由2021年起在虚拟银行开设多个傀儡户口,进行洗黑钱活动。东九龙总区刑事部遂于5月11日及12日,在香港各区采取一个名为“冰轴行动”的行动,...