...官说法|虚假的货币,真实的骗局,女子因轻信虚拟币投资被骗15万元!

泰达币、以太币……这些虚拟货币听起来很新奇，等你想投资赚钱时，小心“黑手”正伸向你的口袋。11月21日，湖北省襄阳市南漳县检察院检察官以案说法，提醒警惕虚拟币骗局。被害人杨女士来自襄阳，以经营茶馆谋生。通过社交软件，杨女士认识了自称是军官的李某某。在聊天过程中，李某某通过发送图片和视频，逐渐获得杨女...

辖区动态 | 跨境网聊,泰达币投资鱼苗挖矿诈骗?乐东法院公开开庭...

辖区动态|跨境网聊，泰达币投资鱼苗挖矿诈骗？乐东法院公开开庭审理一起21人诈骗案为严厉打击电信网络诈骗，遏制电信网络诈骗高发态势，4月23日至4月24日，乐东法院公开开庭审理被告人黄某等21人涉嫌诈骗罪一案。公诉机关指控，2022年2月，被告人黄某召集陈某、吴某、魏某等人来到海南省乐东县某镇。黄某冒用他人...

泰达币投资鱼苗挖矿诈骗?乐东法院公开开庭审理一起21人诈骗案

泰达币投资鱼苗挖矿诈骗?乐东法院公开开庭审理一起21人诈骗案为严厉打击电信网络诈骗,遏制电信网络诈骗高发态势,4月23日至4月24日,乐东法院公开开庭审理被告人黄某等21人涉嫌诈骗罪一案。公诉机关指控,2022年2月,被告人黄某召集陈某、吴某、魏某等人来到海南省乐东县某镇。黄某冒用他人的身份信息,租赁一栋五层楼...

百万现金“交易”牵出系列诈骗案

百万现金“交易”牵出系列诈骗案??兰州公安重拳打击虚拟货币洗钱犯罪法治日报全媒体记者赵志锋通讯员刘胜男王植玉近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人,查破案件15起,初查涉案资金达3500多万元。

百万现金“交易”牵出系列诈骗案 兰州公安重拳打击虚拟货币洗钱犯罪

近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人,查破案件15起,初查涉案资金达3500多万元。“军官男友”分享高息理财“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台,利息15%,我身份特殊,没办法开户,你帮我先开个...

涉案资金3500余万元 兰州公安破获系列虚拟币洗钱诈骗案

由于案值巨大,该案由兰州市公安局安宁分局刑事侦查大队接手,迅速展开调查(www.e993.com)2024年11月23日。200万现金辗转多地揭开诈骗团伙神秘面纱“与传统电诈案件不同,这起案件不是非接触型的。”安宁分局刑事侦查大队副大队长朴春虎介绍。经初步查验,该起案件被认定为新型电信网络诈骗,诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人,建立...

以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

USDT币(泰达币)是一种与法定货币美元挂钩的虚拟加密货币,属于区块链虚拟货币范畴,1USDT约等于1美金。诈骗集团通过假交易所、假交友诈骗、钓鱼网页等诱导受害者购买USDT币并转账到指定账户进而实施诈骗。2021年9月,中国人民银行、中央网信办等多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》指出,虚拟货...

勾结境外诈骗团伙出售简历超26万条!警方:刑拘!

近日,杭州上城网警集结警力开展集中收网行动。行动抓获袁某杰、郭某波等犯罪嫌疑人11名(刑拘5名),查获伪造印章21枚、伪造工商营业执照27张,扣押涉案泰达币19万枚(折合人民币136万元),固定招聘简历信息数据26万条。目前案件仍在进一步办理中。转自丨公安部网安局...

为获取高薪,女子加入诈骗组织引诱买家购买“泰达币”获刑

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突破7万美元:关于比特币监管和治理的一点建议

对于以虚拟数字货币为媒介传销的,非吸的,诈骗的,以及盗币的,骗币的,抢币的,由于国家不认可虚拟数字货币的财产价值,导致犯罪数额认定上一直颇受非议。会产生司法机关一边否定虚拟货币的财产价值,用数据类犯罪追诉涉案嫌疑人,一边又在计算犯罪数额时利用虚拟货币在市场上的兑换利率进行案件定性的逻辑矛盾。同时,司法机关...