利用实物黄金洗钱犯罪全资金链条深度分析

由于黄金本身具有单位体积小、价格高,匿名性、高可变现性,价值几百万甚至上千万的黄金可以随身携带,比起大宗现金更加便于隐匿而不引人注意,受到了洗钱犯罪分子热烈追捧,近两年来我们可以明显感觉到利用实物黄金进行转移、隐匿犯罪资金洗钱行为有越演越烈之势,很多诈骗被害人通过金店、银行大额购买投资黄金条后进行邮递或...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

判处被告人魏金有期徒刑五年三个月，并处罚金两万五千元；继续追缴魏金违法所得九十五万八千三百四十元，不足部分责令其予以退赔，按比例发还电信诈骗被害人；以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明有期徒刑二年九个月，并处罚金两万元，并禁止其自刑罚执行完毕之日或假释之日起三年内从事银行业。

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

今年6月，经江汉区检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚，判处魏钱有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元，不足部分，责令其予以退赔，按比例发还电信诈骗被害人；以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月，并处...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(一)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;(二)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。28妨害信用卡管理罪(第177条之1第1款)妨害信用卡管理,涉嫌下...

6周交易近千次,洗钱超千万!35岁华人男子恐被驱逐出澳洲

这起洗钱案就在10月16日在墨尔本法院开庭。王伟对4条处理有合理理由怀疑是犯罪所得资金的指控表示认罪，涉案总金额竟然超过了3300万澳元，这一数字令人瞠目结舌。王伟的洗钱手段可谓是“煞费苦心”。他不仅自己亲自操作，还找来了“跑腿”周涛（TaoZhou，音译）。客户交来的现金，王伟会交给周涛，让他在数百台ATM...

榜一大哥打赏千万实为洗钱:集资诈骗款流入直播平台 涉案金额超5千万

在此案的办理过程中,检察官发现了直播平台上一种“打赏回流”的生态,而这种生态为洗钱犯罪提供了温床(www.e993.com)2024年11月16日。直播打赏资金“回流”是直播主播间一种默认的潜规则,主播为了留住在直播间里花钱豪爽的大客户,或是为了获得更多打赏博取关注度,与打赏者约定按比例返还打赏收益。对于这种“直播打赏返现是行业潜规则”的生态,平台...

全国首例!网络直播收5千万“打赏”,多名主播因涉嫌洗钱罪被提起...

在此案的办理过程中,检察官窥得直播平台上一种“打赏回流”的生态,而这种生态为洗钱犯罪提供了温床。据悉,直播打赏资金“回流”是直播主播间一种默认的潜规则,主播为了留住在直播间里花钱豪爽的大客户,或是为了获得更多打赏博取关注度,与打赏者约定按比例返还打赏收益。

长期组织他人替境外诈骗团伙非法取现、转账近千万,法院判了!

流通着一条洗钱产业链犯罪分子长期组织境内人员非法收购、提供他人银行卡帮助诈骗团伙转移赃款近千万此类行为法律如何认定?犯罪分子又会受到怎样的处罚呢?案情回顾2022年6月至10月期间,被告人徐某与境外诈骗团伙取得联系后,明知其正在实施诈骗行为,为谋取非法利益,仍通过Telegram境外聊天软件长期组织张某、吴某、...

法治在线丨揭开“榜一大哥”真面目 直播间疯狂打赏竟是洗钱勾当

截至目前,警方共抓获涉案人员44人,其中涉嫌非法吸收公众存款罪的40名被告人均已被判刑,针对主犯于某的抓捕工作也在持续进行中。涉嫌洗钱罪4名网络主播被提起公诉2023年11月,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。检察机关认为,2018年1月至2020年7月,李某等四名主播明知于某充值到...

“榜一大哥”直播间疯狂打赏数千万,实为将非法集资赃款洗白

截至目前,警方共抓获涉案人员44人,其中涉嫌非法吸收公众存款罪的40名被告人均已被判刑,针对主犯于某的抓捕工作也在持续进行中。涉嫌洗钱罪,4名网络主播被提起公诉2023年11月,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。检察机关认为,2018年1月至2020年7月,李某等四名主播明知于某充值到...