诈骗金额上千亿,骗了中国几百万人的张某,成功从泰国引渡回国
诈骗金额高达上千亿,骗了几百万人的张某,在近日终于被成功印度回国接受法律的制裁。图片来源于央视新闻根据央视新闻发布的消息,这个张某从2012年开始便通过虚拟数字货币的方式,通过缴纳不同的会员费,以高额返利为诱饵,诈骗了超过一千亿的人民币的钱财。而就在近日,通过与泰国的交涉,以及我们依据双边引渡条约向...
揭秘:诈骗百亿资金的“五行币”卷土重来,宣传投资千元可赚五万
最近,我得知市场上又出现了一个名为“五行币”的投资产品,其宣传口号竟称“投资一千赚五万”。听到这样的消息,我深感震惊和愤怒。这些人为了利益,竟然再次行骗,又成功骗走了两个亿。更离谱的是,这款“五行币”居然宣称是“国家秘密发行的数字货币”。每人限购一单,每单仅需1000元,年底竟能保底赚回5万元。
小心!已有业主损失几百万!诈骗套路大揭秘!
然后过两天给你个链接,说这是个炒数字货币的平台,自己内部不方便操作,让你点开链接帮忙转钱进去,你帮忙转钱进去后,很快就能看到他赚了一笔不少的钱。很快,又会找你帮忙转钱进去,这次金额更多,赚钱更多。如果你继续答应,可能还有第三次请你帮忙,如果这个时候,你好奇多问几句,或者根本不问,他都会怂恿你一起...
起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回
用于购买珠宝款项9568万多元,用于购买不动产款项9189万多元,用于日常运营支出2.1亿多元,“生命环”客户服务中心项目支出1.2亿多元,其中还有11.4亿多元被用于购买比特币。钱志敏当时出于何种目的购买比特币尚无人知晓。据了解,2014年6月,钱志敏以任江涛的名义开设数字货币交易账户,在比特币交易在中国仍然合法化时,于加密...
狂赚百亿,屡禁不止,印度的诈骗手段如何成为美国噩梦?
除了最常用的电话短信外,还发展了建网站、推网页的形式。并且他们往往将洗钱地点选在美国本土,方式除了用礼品卡外还更新了数字货币以及数字钱包。在新冠肆虐期间,由于很多美国人都待在家中,电信诈骗的案件数量也在节节攀升。随后在美国方面的压力下,印度警方遂成立了“网络犯罪侦察支队”,开始对这些诈骗犯进行大...
深圳女房东们,警惕出租房子被骗,有人被骗走几百万
然后过两天给你个链接,说这是个炒数字货币的平台,自己内部不方便操作,让你点开链接帮忙转钱进去,你帮忙转钱进去后,很快就能看到他赚了一笔不少的钱(www.e993.com)2024年11月27日。很快,又会找你帮忙转钱进去,这次金额更多,赚钱更多。如果你继续答应,可能还有第三次请你帮忙,如果这个时候,你好奇多问几句,或者根本不问,他都会怂恿你一起...
中国银行江苏省分行奋力书写数字金融大文章
在江苏,随着356个自主研发的RPA机器人、一座快速迭代的云维中心、一支由900名金融科技人才组建的数字化新军、一揽子跨境金融数字化服务综合解决方案的投入建设,这一落实总行数字金融战略部署的全新篇章,正在由中国银行江苏省分行奋力书写。以“数”为基,356个自主研发RPA机器人为基层减负超40万小时...
利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”团伙被打掉:一天流水达几百万!
近日,湖北荆州警方打掉了一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额超过一千万元。目视频今年6月,湖北荆州市沙市区公安分局通过线索,发现了一个利用“数字货币”交易平台,帮助境外诈骗窝点“洗钱”的犯罪团伙,警方随即组建专班,展开侦查。
400亿Luna崩盘时:只会冲不懂撤 我靠直觉亏了几百万
“Luna的机会你参与了没有?我有个朋友亏了40万USD,另外一个亏了120万USD,亏了40万USD的在这几天靠在最低点加仓赚回来了,我自己也赚了一点小钱。不过我觉得这不会长久。”一名交易员表示,本质上他仍看空Luna。维权因Luna/USDT衍生品交易蒙受损失的Cocafish(推特网名)表示,现在和UST有关的协议都崩得很厉害...
一天流水几百万!“洗钱”团伙新套路曝光!曾被骗10万元的他,竟成了...
湖北省荆州市公安局沙市区分局岑河派出所民警陈章月:按照洗钱流水的1%到1.5%进行提成获利,这个流水很大,一天流水可以达到几百万元,他们一天就可以获利5万元到10万元。警方调查发现,今年5月份以来,这个团伙在多个快捷酒店开房,招募员工,要求员工提供银行卡,之后按照境外诈骗窝点的要求,在交易平台购买数字货币,利用数字...